西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-030
西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知及会议资料于2021年7月9日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2021年7月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于增加国有独享资本公积的议案》；
根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财预[2017]32号）、西安市财政局下发的《关于印发〈西安市市级国有资本经营预算支出管理办法〉的通知》（市财函[2020]2489号），以资本性支出支持公司发展或项目的资金（含转拨付）所形成的权益为国家独享资本公积。
根据西安市财政局的相关要求，公司控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）拟向公司注入2020年西安市国有资本收益支出项目专项资金650万元（实际注入金额以西安市财政局最终拨付的金额为准），注入后不改变公司的股本结构，所形成的权益为国家独享资本公积，由标准集团享有。后续若有同类事项公司将按照相同方式进行处理。如公司未来发行新增股份，标准集团将根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，适时以上述国家独享资本公积增加其国有法人资本。
独立董事对该项议案发表独立意见：根据国有资本经营预算管理的相关规定，以资本性支出支持公司发展或项目的资金（含转拨付）所形成的权益为国家独享资本公积，由公司国有控股股东中国标准工业集团有限公司享有。该事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，且专项资金注入后不改变公司的股本结构，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-031）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十四日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-031
西安标准工业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月29日 15点00 分
召开地点：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月29日
至2021年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2021年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国标准工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2021年7月26日
上午9:30一11:30 下午13：00一16:00
5、登记地点：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地公司证券部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地
2、邮政编码：710612
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88279160
5、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2021年7月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
标准股份第八届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
