华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－038
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年7月9日以邮件方式向全体董事发出，会议于2021年7月12日以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事7名，董事韩跃伟先生、邓荣辉先生均因工作原因委托董事冯毅先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事郭巍女士因工作原因委托董事杨战鏖先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事翁菁雯女士因工作原因委托董事于顺廷先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举董事长的议案
选举冯毅先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
选举第九届董事会各专门委员会委员如下：
(1)战略委员会：冯毅先生(主任委员)、韩跃伟先生、邓荣辉先生、Zheng Wei先生、康彩练先生；
(2)审计与风险管理委员会：孙茂竹先生(主任委员)、翁菁雯女士、于顺廷先生、刘宁先生、康彩练先生；
(3)薪酬与考核委员会：Zheng Wei先生(主任委员)、杨战鏖先生、孙茂竹先生；
(4)提名与公司治理委员会：刘宁先生(主任委员)、郭巍女士、康彩练先生。
11票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任总裁的议案
聘任于顺廷先生(简历附后)为公司总裁，其自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
4、关于聘任副总裁的议案
聘任倪军先生、范彦喜先生、吴文多先生、陆文超先生、刘子钦女士、满超先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
5、关于聘任董事会秘书的议案
聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书，其自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
6、关于聘任证券事务代表的议案
聘任郑丽红女士(简历附后)为公司证券事务代表，其自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2021年7月14日
报备文件：第九届董事会第一次会议决议
附：简历
冯毅先生，1962年4月出生，北京钢铁学院(现北京科技大学)冶金机械专业学士学位和北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润(集团)有限公司人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司党委书记、首席人力资源官、副行长、高级副行长，华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事。现任华润双鹤药业股份有限公司党委书记、董事长。
于顺廷先生，1963年5月出生，沈阳药科大学药化专业学士学位和硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理、副总裁，华润双鹤药业股份有限公司党委委员、常务副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
倪军先生，1962年2月出生，中南财经政法大学工商管理专业硕士学位。曾任北京制药厂片剂车间技术员、工艺员、副主任，团委副书记，厂办副主任、主任，北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司党委副书记、副总裁。
范彦喜先生，1964年2月出生，首都经济贸易大学研究生学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务处财务副组长、会计核算组副组长、财务处副处长、处长、副总会计师、纪委委员，中国纺织机械(集团)有限公司财务部总会计师、副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司董事。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总裁。
吴文多先生，1973年10月出生，武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、党委副书记、总经理，华润赛科药业有限责任公司党委副书记、总经理、党委书记。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员、副总裁。
陆文超先生，1976年7月出生，沈阳药科大学药物化学专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理，兼任营销管理中心副总经理，医院推广部总经理，代理业务部总经理，助理总裁，兼任营销管理中心总经理，北京及儿科业务部总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。
刘子钦女士，1977年4月出生，中国石油大学工商管理专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部副经理，华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中心副总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理、助理总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。
满超先生，1971年11月出生，山东曲阜师范大学中文专业，大专学历。曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理、制剂事业部副总经理兼营销总监，济南利民制药有限公司副总经理；华润双鹤利民药业(济南)有限公司副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。
郑丽红女士，1977年9月出生，中国政法大学国际经济法专业学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券与法规部总经理、证券事务代表。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－039
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年7月9日以邮件方式向全体监事发出，会议于2021年7月12日以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事3名。监事陶然先生、唐娜女士均因工作原因委托监事吴峻先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。
二、监事会会议审议情况
关于选举监事会主席的议案
选举吴峻先生(简历附后)为公司第九届监事会主席。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2021年7月14日
报备文件：第九届监事会第一次会议决议
附：简历
吴峻先生，1962年8月出生，天津大学工学学士学位和硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司董事。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，东阿阿胶股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。
