中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限
公司第七届董事会第二十八次会议
决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-35

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限

公司第七届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2021年7月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2021年7月17日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议了《关于解聘公司副总裁的议案》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2021年7月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于解聘公司副总裁的公告》刊登在2021年7月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议；

2.独立董事关于解聘副总裁的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年7月19日

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-36

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限

公司关于解聘公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月17日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于解聘公司副总裁的议案》，因职务调整原因，解聘佟岩女士公司副总裁职务。解聘后，佟岩女士仍在公司任职。截至本公告披露日，佟岩女士未持有公司股份。

本次解聘公司副总裁事项不会对公司经营管理造成影响，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于解聘副总裁的独立意见》。

特此公告

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年7月19日