安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于股东持股比例被动稀释超过1%的公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2021-45
转债代码：128064 转债简称：司尔转债
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于股东持股比例被动稀释超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于因可转换公司债券转股引起的股东持股比例被动稀释， 不涉及增持或减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]243号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。“司尔转债”转股期自2019年10月14日起至2025年4月8日止。
截至2021年7月19日，由于“司尔转债”转股，公司总股本从718,120,283股增加至748,133,776股，导致公司控股股东国购产业控股有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释超过1%，由25.35%降至24.33%。
具体情况如下：
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特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2021-46
转债代码：128064 转债简称：司尔转债
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于司尔转债可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
自2021年7月7日至2021年7月20日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“司尔转债”当期转股价格（即5.82元/股）的130%。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含 130%），将触发“司尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“司尔转债”。
一、公司可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]243号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。“司尔转债”转股期自2019年10月14日起至2025年4月8日止。根据相关法律、法规和《可转债募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月14日起可转换为公司股份，可转债初始转股价格为6.25元/股，最新转股价格为5.82元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
1、有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内， 当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA ：指当期应计利息；
B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i ：指可转债当年票面利率；
t ：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。
2、有条件赎回条款可能成就的情况
自2021年7月7日至2021年7月20日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“司尔转债”当期转股价格（即5.82元/股）的130%。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含 130%），将触发“司尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“司尔转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和 《可转债募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事 会审议是否赎回“司尔转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细 了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
四、联系方式
联系部门：公司董秘办
联系电话：0563-4181590、4181525
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
