山东丰元化学股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2021-065
山东丰元化学股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、2021年7月3日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年7月21日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月21日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市市南区香港中路丽晶大酒店会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长赵光辉先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计17人，代表股份72,010,048股，占上市公司总股份的40.4705％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份71,751,548股，占上市公司总股份的40.3252％；通过网络投票的股东8人，代表股份258,500股，占上市公司总股份的0.1453％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份534,400股，占上市公司总股份的0.3003％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份275,900股，占上市公司总股份的0.1551％；通过网络投票的股东8人，代表股份258,500股，占上市公司总股份的0.1453％。
本次会议由公司董事长赵光辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
该议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-054）。
总表决情况：
同意72,010,048股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意534,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案以特别决议获表决通过。
（2）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。
总表决情况：
同意71,997,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意522,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.6984％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第八次（临时）会议决议公告》（2021-052）及《募集资金管理制度（2021年7月）》。
总表决情况：
同意71,997,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意522,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.6984％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
该议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-060）。
总表决情况：
同意71,997,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意522,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.6984％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）审议通过了《关于公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
该议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。
总表决情况：
同意61,156,213股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意534,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：郭芳晋、丁伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2021年7月22日
