长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-052

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知，并于2021年7月21日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定审议通过《关于以长亮海轮向潞安租赁进行售后回租的议案》。

公司董事会同意以长亮海轮向潞安租赁进行售后回租融资租赁业务，融资额5,000万元，期限3年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报上刊登的《关于以长亮海轮向潞安租赁进行售后回租的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年7月22日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-053

长航凤凰股份有限公司

关于以长亮海轮向潞安租赁进行售后回租的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、售后回租业务概述

为解决运力发展资金，公司拟以长亮海轮向潞安国际融资租赁（横琴）有限公司（以下简称潞安租赁）申请售后回租融资租赁业务，融资额5,000万元,期限3年。

公司与潞安租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，

本事项在董事会审批权限范围内，已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通

过，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（1）公司名称：潞安国际融资租赁（横琴）有限公司；

（2）注册资本：人民币 100,000 万元；

（3）注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-29125；

（4）成立日期： 2017年5月22日；

（5）法定代表人：孙燕飞；

（6）统一社会信用代码：91440400MA4WKWFEXJ；

（7）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；商业保理；医疗器械销售。

（8）与公司关系：无关联关系。

潞安国际融资租赁（横琴）有限公司为非失信被执行人，经营正常，具备履约能力。

三、交易标的基本情况

1、标的资产： 长亮海轮(5万吨级沿海散货船）。

2、标的资产基本情况：截至2021年6月底，标的资产账面原值为 6,426万元，净值5,635万元，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

五、交易的主要内容

1、售后回租物： 长亮海轮

2、融资金额：5,000万元人民币

3、租赁方式：售后回租

4、租赁期限：3年

5、租赁利率、租金及支付方式：租赁利率、服务费、租金支付方式等以最终与潞安租赁签订的协议为准。

6、租赁设备所有权：在租赁期间，租赁物所有权归潞安租赁，公司具有租赁物的占有权、使用权、收益权；租赁期届满后，按照名义价格8,000元回购，租赁物所有权归公司。

本公司尚未与潞安租赁签订正式的合同，合同的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准。

六、本次售后回租的目的及对公司的影响

通过售后回租业务，可获得生产经营需要的长期资金支持，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年7月22日