上海睿昂基因科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2021-011

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年7月23日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任宋楠女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展相关工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。

宋楠女士获得聘任后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

截至本公告披露日，宋楠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

电话：021-33282601

传真：021-37199015

邮箱：songnan@rightongene.com

办公地址：上海市闵行区七莘路1809号

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021 年7月24日

附件：宋楠女士简历

宋楠，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，自2019年2月入职上海睿昂基因科技股份有限公司证券事务部，任证券事务代表。

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2021-012

上海睿昂基因科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年7月23日

（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6055号3幢睿昂基因会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事高尚先、熊钧、高泽、林雷、徐敏，独立董事袁学伟、赵贵英、徐伟建因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘绍林、沈洁因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书已辞职，由财务总监李彦先生暂代董秘职责并出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于募投项目金额调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的无特别决议案；

3、本次股东大会审议的议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵、杨晶晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021年7月24日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2021-010

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员

代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书郭妮妮女士递交的书面辞职报告。郭妮妮女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，郭妮妮女士将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，郭妮妮女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2021年7月23日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意在未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司财务总监李彦先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

郭妮妮女士在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭妮妮女士在任职期间为公司所做贡献给予高度评价并致以衷心感谢。

财务总监代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-33282601

电子邮箱：zqswb@rightongene.com

联系地址：上海市奉贤区金海公路6055号3幢

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021年7月24日