河南神火煤电股份有限公司
董事会第八届十五次会议决议公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2021-071

河南神火煤电股份有限公司

董事会第八届十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十五次会议通知于2021年7月23日以口头、电话相结合的形式发出，因情况紧急，需要尽快召开临时董事会，为提高决策效率，会议于2021年7月23日以通讯方式召开，由公司董事长李宏伟先生召集和主持；全体董事确认收到本次会议通知，同意豁免临时董事会会议需提前5日发出通知的规定，以紧急会议的形式召开本次会议。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》

近日，河南省多地遭遇极端强降雨，防汛形势十分严峻，部分地区受灾严重，造成了重大损失。公司高度关注汛情发展情况，在开展好内部汛情防控工作的同时，为切实践行社会责任，公司（含控股子公司）拟捐赠不超过人民币800.00万元，用于防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫及灾后重建工作，助力家乡人民共渡难关。本次捐赠事项由公司管理层根据实际情况组织实施。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于2021年7月24日在指定媒体披露的《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-072）。

（二）审议通过《公司2021年第三次临时股东大会召集方案》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案内容详见公司于2021年7月24日在指定媒体披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届十五次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021年7月24日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2021-072

河南神火煤电股份有限公司

关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

近日，河南省多地遭遇极端强降雨，防汛形势十分严峻，部分地区受灾严重，造成了重大损失。公司高度关注汛情发展情况，在开展好内部汛情防控工作的同时，为切实践行社会责任，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司）拟捐赠不超过人民币800.00万元，用于防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫及灾后重建工作，助力家乡人民共渡难关。本次捐赠事项由公司管理层根据实际情况组织实施。

公司于2021年7月23日召开了董事会第八届十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。

根据《公司章程》规定，本次捐赠尚须提请公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

本次捐赠事项不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，是公司积极承担社会责任的体现，本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021年7月24日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2021-073

河南神火煤电股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司2021年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第八届十五次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司2021年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第八届十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2021年8月10日（星期二）14:50。

网络投票时间为：2021年8月10日9:15-15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年8月5日（星期四）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2021年8月5日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室。

二、会议审议事项

■

备注：1、上述提案的具体内容详见公司于2021年7月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-072）。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3、上述提案为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、现场股东大会会议登记方法

登记方式：现场登记

登记时间：2021年8月10日14:00-14:50

登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室

出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

2、会议联系方式

联系地址：河南省永城市东城区光明路

联系人：李元勋 肖 雷

联系电话：0370-5982722 5982466

传真：0370-5180086

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360933

2、投票简称：神火投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司董事会第八届十五次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021年7月24日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人账户：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

■

委托日期：2021年 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：