合力泰科技股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-093

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年7月26日下午3:30

（2）网络投票时间为：2021年7月26日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年7月26日9:15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年7月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

4、会议召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：合力泰科技股份有限公司董事马晓俊先生（经半数以上董事推举）

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

公司股份总数为3,116,416,220股，通过现场和网络投票的股东27人，代表股份907,501,892股，占上市公司总股份的29.1200%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份897,326,092股，占上市公司总股份的28.7935%。

通过网络投票的股东24人，代表股份10,175,800股，占上市公司总股份的0.3265%。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

(一)逐项审议通过了《关于变更公司董事的议案》

1.01 增补黄爱武先生为公司董事

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意906,852,412股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9284%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意11,232,716股，占出席会

议中小股东所持股份的94.5340%。

1.02 增补郑剑芳先生为公司董事

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意906,852,410股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9284%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意11,232,714股，占出席会

议中小股东所持股份的94.5340%。

（二）逐项审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》

2.01 增补林家迟先生为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意906,680,909股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9095%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意11,061,213股，占出席会

议中小股东所持股份的93.0906%。

2.02 增补夏扬先生为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意906,780,799股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意11,161,103股，占出席会

议中小股东所持股份的93.9313%。

（三）审议通过了《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意907,250,192股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9723%；反对243,300股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权8,400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意11,630,496股，占出席会议中小股东所持股份的97.8817%；反对243,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0476%；弃权8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0707%。

三、律师出具的法律意见书

北京市环球（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、北京市环球（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-094

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第十六次会议

2、会议通知时间：2021年7月21日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021年7月26日

5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举黄爱武先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，同意由董事长担任法定代表人。简历详见附件。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日

附件：

黄爱武先生，1973年出生，中国国籍，硕士学位，工程师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室主任、办公室主任，总经理助理兼办公室主任；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、纪委书记。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司董事；公司董事长。

黄爱武先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-095债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第六届监事会第十五次会议

2、会议通知时间：2021年7月21日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021年7月26日

5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举林家迟先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十七日

附件：

林家迟先生，1967年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部总监，福建福日电子股份有限公司董事，福建北川投资有限公司董事，公司监事会主席。

林家迟先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-096

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会

成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年7月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》。

鉴于陈贵生先生、黄旭晖女士辞去公司战略委员会委员职务，董事会增补王永永先生、郑剑芳先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，并由郑澍先生担任主任委员，具体如下：

■

其他董事会专门委员会成员不变。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二一年七月二十七日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-097

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于控股孙公司挂牌增资扩股

引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年7月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者的议案》。现将有关事项公告如下：

一、概述

公司控股孙公司无锡蓝沛新材料科技股份有限公司（以下简称“无锡蓝沛”）拟通过产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者。本次拟融资约4亿元至7亿元，新增注册资本约1.75亿元至3.09亿元。本次增资完成后，公司控股子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）对无锡蓝沛的持股比例将由51.79%降为24.82%至31.95%，公司可能失去对无锡蓝沛的控制权。

由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。本次增资扩股在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的公司基本情况

1、公司名称：无锡蓝沛新材料科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91310000051295195R

3、注册资本：28519.51万人民币

4、法定代表人：林涛

5、注册地址：无锡惠山区华清创新园8号

6、成立日期：2012年08月17日

7、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

8、经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子产品销售；合成材料销售；显示器件销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子专用材料制造；变压器、整流器和电感器制造；显示器件制造；通信设备制造；电工机械专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、关联关系：公司持有江西合力泰86.84%股权，江西合力泰持有无锡蓝沛51.79%股权，因此无锡蓝沛为公司控股孙公司。

10、最近一年一期的主要财务指标

单位：万元

■

三、交易对方基本情况

本次增资拟引进1名投资者，接受投资者以联合体进行投资，联合体不超过12名。本次增资扩股将通过公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

四、增资扩股的方式及定价依据

（一）增资扩股的方式

无锡蓝沛将通过产权交易所公开挂牌交易，挂牌价格以第三方评估机构确认的标的公司全部权益评估价值为参考依据，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。

（二）定价依据

根据联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《无锡蓝沛新材料科技股份有限公司拟增资扩股引入投资者所涉及的无锡蓝沛新材料科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【联合中和评报字（2021）第1105号】，以2020年12月31日为评估基准日，无锡蓝沛股东全部权益评估值为64,066.00万元，增值率90.10%。以无锡蓝沛现有股份数28,591.51万股测算，合2.241元/股。参照无锡蓝沛上一轮增资单价，本次拟挂牌单价为2.26元/股。

五、本次增资扩股完成前后的股权变化情况

本次增资后，江西合力泰持股比例将由51.79%降为24.82%至31.95%，公司可能因此失去无锡蓝沛控制权。本次增资具体金额、增资股份数、股东结构及股份比例以最终挂牌成交情况确定。

六、财务资助处理

本次增资后，无锡蓝沛债权债务由无锡蓝沛继续享有和承担。增资后的新老股东按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。截至目前，公司为无锡蓝沛（含其下属公司）提供借款本金余额为16,905万元，无锡蓝沛应在增资扩股工商变更前归还上述全部借款及利息。

七、担保处理

截至目前，公司为无锡蓝沛（含其下属公司）融资借款提供担保余额为699.41万元，上述融资借款最迟到期日为2021年9月1日，上述担保在有效期内正常履行，本次增资完成之前，公司不再为无锡蓝沛（含其下属公司）提供新的担保；若本次增资完成后公司失去对无锡蓝沛的控制权，公司也不再为无锡蓝沛（含其下属公司）提供担保。

八、本次增资扩股对公司的影响

无锡蓝沛拟通过增资扩股方式引入投资者，有利于其引入战略合作者及战略资源；符合其发展战略和股东利益，不存在损害无锡蓝沛及上市公司全体股东利益的情形。

九、相关授权

为提高工作效率，董事会授权公司管理层全权办理与本次增资有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规、规范性文件的规定和董事会决议，制定和实施本次交易的具体方案；

2、办理公开挂牌手续，确认意向投资方，并与其商谈、确定、起草、修改、补充、签署与本次交易相关的正式协议；

3、办理本次交易所需的监管机构、政府部门审批、备案相关事项。该等授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、《资产评估报告》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二一年七月二十七日