融钰集团股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-040

融钰集团股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日披露的《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）之“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大资产重组的基本情况

融钰集团股份有限公司拟以支付现金方式收购广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“标的公司”或“德伦医疗”）控制权，本次交易预计构成重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司已于2021年5月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告》（公告编号 2021-024）。

2021年5月27日，公司分别召开第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次重组相关的议案，并披露了《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见公司于2021年5月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年6月15日，公司收到深圳证券交易所《关于对融钰集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第236号)（以下简称“关注函”），要求公司对本次重组涉及部分事项进行补充披露。公司就关注函所列问题进行了逐项落实与回复，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-034）。

本次重大资产购买预案披露后，公司于2021年6月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-035）。

二、本次重组进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组的各项工作。具体包括：

1、公司及公司聘请的相关中介机构在交易各方配合下，正有序开展本次交易所涉及的法律、审计、评估等各项工作。现阶段公司与各中介机构已初步完成对交易对方情况、标的公司业务情况、标的公司及下属子公司合法合规、历史沿革、供应商走访、客户回访、财务报表主要科目等相关事项的尽职调查工作。

2、交易各方根据市场化原则、合作共赢原则及目前尽职调查所获取的相关资料和信息，就交易方案细节进行积极磋商。

上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。

三、风险提示

本次重大资产重组尚未签署正式协议，本次交易尚需履行公司必要的内外部相关决策、审批程序，能否通过该等决策、审批程序具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3 号一一重大资产重组》等相关规定履行信息披露义务，在本次交易方案首次披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每三十日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十六日