上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2021-079
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年7月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中，陈卫先生、王怀芳先生、袁彬先生以通讯方式出席了本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，其中，王晓明先生、方祺先生以通讯方式出席了本次会议。
3、公司总经理陈卫先生，副总经理齐晓东先生以通讯方式出席了本次会议。副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，公司副总经理冯苏宁先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订并重述《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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会议审议通过了新的《公司章程》。
2、议案名称：关于新增2021年度对全资及控股子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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会议同意新增2021年度对全资及控股子公司担保额度488,600万元，其中对东阳光氟树脂提供的担保额度为60,000万元。
3、议案名称：关于向锦泰元实业提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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本议案表决时关联股东梁丰先生、福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）（原贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙））已回避表决，回避表决票数为331,576,466票。
4、议案名称：关于新增2021年度授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于投资建设广东肇庆生产基地的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第二届监事会监事的议案
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尹丽霞女士、刘剑光先生当选公司监事。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第1、2、3项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：宋方成、高聪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
3、本所要求的其他文件。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021年7月27日
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2021-080
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第三十次会议通知于2021年7月26日以电话通知的方式发出，会议于2021年7月26日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《子公司管理制度》等规定，为保障公司高效、稳健经营，匹配公司负极材料及石墨化事业部与膜材料及涂覆事业部管理架构，充分发挥各事业部日常生产经营职能，公司董事会经审议同意聘任刘芳女士、王晓明先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘芳女士、王晓明先生简历见附件。
独立董事对相关事项发表了明确同意意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第三十次会议决议。
(二)独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2021年7月27日
附件：
刘芳女士简历
刘芳女士，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2000年5月期间，任中石化齐鲁分公司技术监督部中控站站长；2000年7月至2008年5月期间，任上海杉杉科技有限公司副总经理；2008年11月至2012年12月期间，任上海杉杉硕能复合材料有限公司常务副总经理；2012年12月至2021年5月，任江西紫宸科技有限公司常务副总经理；2021年5月至今，任公司负极材料业务总经理；2015年11月至2021年7月期间，任公司监事会主席。刘芳女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
王晓明先生简历
王晓明先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年3月至2001年4月期间，任东莞新科电子厂高级工程师；2001年5月至2004年5月期间，任长安新万电子厂部门经理；2004年6月至2008年7月期间，任东莞新能源科技有限公司部门经理；2009年4月至2012年12月期间，任曙鹏科技（深圳）有限公司副总经理；2013年1月至2015年4月任东莞市卓高电子科技有限公司总经理；2015年5月至2021年5月任东莞市卓越新材料科技有限公司总经理；2021年5月至今，任公司膜材料及涂覆事业部总经理；2015年11月至2021年7月期间，任公司监事。王晓明先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2021-081
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届监事会第二十七次会议通知于2021年7月26日以电话通知的方式发出，会议于2021年7月26日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司于2021年7月26日下午召开2021年第二次临时股东大会，已选举尹丽霞女士、刘剑光先生为第二届监事会新任监事，与公司职工代表监事方祺先生共同组成第二届监事会。
根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等有关规定，为确保公司完善的法人治理结构，监事会经审议，同意选举方祺先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。方祺先生简历见附件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监 事 会
2021年7月27日
附件：
方祺先生简历：
方祺，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年11月至2006年5月期间，任东莞新能源电子科技有限公司研发高级工程师；2006年5月至2011年6月期间，任杉杉科技有限公司技术支持中心主任；2011年6月至2012年3月期间，任东莞东标能源技术有限公司总经理；2013年1月至今，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监，2015年11月至今任璞泰来职工代表监事。方祺先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
