国投中鲁果汁股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-026

国投中鲁果汁股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年7月26日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街2号万通金融中心B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杜仁堂先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事张继明先生、刘冠兰先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：彭伟

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本

次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规

定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

国投中鲁果汁股份有限公司

2021年7月27日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-027

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第18次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年7月26日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第18次会议。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会发展战略与投资委员会成员的议案》

调整后的发展战略与投资委员会由董事长杜仁堂、董事陈昊、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊组成，其中，董事长杜仁堂为主任委员。发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2021年7月27日

报备文件：

（一）董事会决议