2021年

7月28日

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豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-07-28 来源:上海证券报

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2021-030

豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、召开会议情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年7月27日(星期二)下午13:30

(2)网络投票时间:2021年7月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2021年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层公司会议室;

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

5、会议主持人:公司董事长戴宝林先生;

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份81,371,300股,占上市公司总股份的54.1177%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份81,365,600股,占上市公司总股份的54.1139%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,700股,占上市公司总股份的0.0038%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份5,900股,占上市公司总股份的0.0039%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,700股,占上市公司总股份的0.0038%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了本次会议。

三、会议的审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:

1.《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意81,370,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的91.5254%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的8.4746%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《公司2021年第一次临时股东大会决议》;

2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2021年7月27日