湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-55
湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会第二十次会议于2021年7月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年7月16日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司湖南华菱电子商务有限公司增资的议案》
为进一步增强公司下属全资子公司湖南华菱电子商务有限公司（简称“华菱电商”）的资本实力，扩大业务规模，降低资产负债率，公司拟以自有资金2亿元对华菱电商进行增资。增资完成后，华菱电商的注册资本由15,600万元增至35,600万元，公司仍持有华菱电商100%的股权。
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司华菱电商增资的公告》（公告编号：2021-56）。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据2020年新施行的《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》（2020年4月经2019年度股东大会审议通过）第七十八条关于征集股东投票权征集主体的条款。另外，公司2020年发行的40亿元可转换公司债券已触发有条件赎回条款，并于2021年7月16日完成赎回。截至目前，公司总股本已由6,129,077,211股增至6,908,632,499股。因此，公司拟修订《公司章程》第六条关于注册资本的条款。
《公司章程》修订前后对照表
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表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据2020年新施行的《证券法》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》（2020年4月经2019年度股东大会审议通过）第十九条关于征集股东投票权征集主体的条款。
《股东大会议事规则》修订前后对照表
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表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
为规范公司治理、提高科学决策水平，根据2020年新施行的《证券法》、2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟对《湖南华菱钢铁股份有限公司信息披露管理制度》（2012年3月修订）进行修订。本次修订主要涉及以下三方面：一是根据监管要求重新梳理应报送披露的重大事项和敏感信息；二是优化调整信息报送流程；三是将内幕信息知情人管理部分的内容单列，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。除此之外，还有相关内容归并调整和文字规范表述。
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司信息披露管理制度》（2021年7月修订）和《湖南华菱钢铁股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（2021年7月修订）。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
5、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为进一步完善公司治理体系，根据现行相关法律法规，公司拟制定《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书履职保障、任职资格、主要职责、聘任与解聘等进行规范。
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》（2021年7月制定）。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
三、备查文件
第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年7月27日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-56
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于对全资子公司华菱电商增资的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为进一步增强公司下属全资子公司湖南华菱电子商务有限公司（简称“华菱电商”）的资本实力，扩大业务规模，降低资产负债率，公司拟以自有资金2亿元对华菱电商进行增资。增资完成后，华菱电商的注册资本由15,600万元增至35,600万元，公司仍持有华菱电商100%的股权。
2、该事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、该事项未构成关联交易。
二、投资标的基本情况
华菱电商成立于2011年9月，现有注册资本15,600万元，法定代表人汤志宏，系公司下属全资子公司。华菱电商以钢铁产品及相关原辅材料交易为核心，打造大宗商品电子交易公共服务平台荷钢网，为产业链客户提供大宗商品“招标采购、工程供料、现货交易、物流配送、仓储管理”等电子商务综合服务。
近年来，华菱电商快速发展，同时狠抓风险管控，已经构建起较为完善的风险控制体系。其最近一年一期主要财务数据如下：
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三、该交易目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资将进一步增强华菱电商资本金规模，有利于拓展新的业务。增资完成后，华菱电商的注册资本由15,600万元增至35,600万元，仍为公司全资子公司；同时，本次增资将有利于进一步降低华菱电商资产负债率，以2021年一季度末财务数据模拟测算，华菱电商资产负债率预计下降6个百分点。
对于增资可能引起的业务风险及电商平台建设不及预期等风险，公司将严格执行供应商准入资信调查，实行询价比价机制；加大研发技术投入，快速形成有效的知识产权；引进职业经理人，加强平台推广应用力度和广度等。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年7月27日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-57
湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2021年7月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年7月16日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：
根据2020年新施行的《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》（2020年4月经2019年度股东大会审议通过）第七十八条关于征集股东投票权征集主体的条款。另外，公司2020年发行的40亿元可转换公司债券已触发有条件赎回条款，并于2021年7月16日完成赎回。截至目前，公司总股本已由6,129,077,211股增至6,908,632,499股。因此，公司拟修订《公司章程》第六条关于注册资本的条款。
《公司章程》修订前后对照表
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表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
第七届监事会第十八次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2021年7月27日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-58
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员凌仲秋先生的书面辞呈。凌仲秋先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司常务副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，凌仲秋先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，凌仲秋先生未持有公司股票。凌仲秋先生的辞职不会影响公司生产经营。
凌仲秋先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年7月27日
