广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会2021年第七次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2021-048

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第八届董事会2021年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第七次会议于2021年7月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2021年7月22日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于调整董事会薪酬委员会委员的议案》。

为了优化公司的治理结构，拟对公司第八届董事会薪酬委员会组成人员进行部分调整，调整后的薪酬委员会召集人及委员名单如下：

薪酬委员会召集人：独立董事郭勇

薪酬委员会委员：独立董事杨文浩、曾亚敏、董事洪叶荣、TIAN LIANG

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二一年七月二十八日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2021-049

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关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事李华畅先生的辞职报告。因工作原因，李华畅先生申请辞去公司职工监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等规定，其辞职报告自送达监事会时生效。

李华畅先生辞去监事职务后不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将按相关规定，尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对李华畅先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二○二一年七月二十八日