新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2021-039

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2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年7月27日

(二)股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先商业楼12楼新农开发董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会召开以网络投票方式召开，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年7月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，董事唐建国、汪芳、王进能，独立董事吴明、崔艳秋、欧阳金琼因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事李小娟、李军华因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书吴天昊出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于追加2021年度为控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于追加2021年度为子公司借款预提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司追加互相提供担保暨交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案4《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》回避表决；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、付立新

2、律师见证结论意见：

公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2021年7月28日