湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－098

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间：2021年7月28日下午14:30

(2)网络投票时间：2021年7月28日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月28日09:15-15:00。

2、现场会议召开地点

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、会议主持人：董事长邵兴祥先生

6、会议通知：公司于2021年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共67人，代表股份147,674,850股，占公司全部股份的38.6856％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共49人，代表股份141,497,449股，占公司全部股份的37.0674%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东18人，代表股份6,177,401股，占公司全部股份的1.6183%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东52人，代表股份22,856,118股，占公司全部股份的5.9875%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意147,674,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意147,674,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案 》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意147,674,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意147,674,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案 》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意147,674,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案 》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意147,674,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案 》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意147,674,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意30,767,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东投票表决情况为：同意22,855,618股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥先生、罗时华先生、卢卫东先生、邵峰先生、刘哲先生、文正良先生回避表决。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年7月29日