华邦生命健康股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021032

华邦生命健康股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2021年7月23日以电子邮件的形式发出，2021年7月28日通过通讯表决的方式召开，本次会议8名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

议案审议情况：

（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程（2021年7月）》（修订稿）、《华邦生命健康股份有限公司〈公司章程〉修订情况对照表》。

本议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

根据《华邦生命健康股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》，公司第七届董事会的任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第七届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，现拟提名张松山先生、张海安先生、彭云辉女士、王榕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，经公司第七届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，现拟提名黎明先生、刘忠海先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

（四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司股东大会议事规则（2021年7月）》（修订稿）。

本议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则（2021年7月）》（修订稿）。

本议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021036）。

二、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年7月28日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021033

华邦生命健康股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2021年7月23日以电子邮件的形式发出，2021年7月28日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》：

根据《华邦生命健康股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》，公司第七届监事会的任期已届满。为保证监事会的正常运作，公司依据相关法律程序决定进行监事会换届选举，现提名王政军先生、边强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交于公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

二、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2021年7月28日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021034

华邦生命健康股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《华邦生命健康股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司已于2021年7月28日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。会议决定提名以下6名人员为公司第八届董事会董事候选人：

1、提名张松山先生、张海安先生、彭云辉女士、王榕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

2、提名黎明先生、刘忠海先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）；

3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

1．第七届董事会第二十三次会议决议；

2．独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2021年7月28日

附：候选人简历

1、非独立董事简历

张松山先生：中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师。2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长，1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理；1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事，总经理，兼任新药开发部研究员；2012年11月至2018年10月担任华邦生命健康股份有限公司总经理。张松山先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、重庆两江新区同泽小额贷款有限责任公司董事。

张松山先生直接持有公司117,095,583股股份，张松山先生及其一致行动人通过西藏汇邦科技有限公司间接持有公司370,449,804股股份，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张海安先生：中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员）。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。2005年至2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007年至2018年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司副董事长、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理、恒力（北京）股权投资有限公司监事。

张海安先生持有公司300,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

彭云辉女士：中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士学位，高级经济师。2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书。彭云辉女士同时兼任重庆天极旅业有限公司执行董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事。

彭云辉女士持有公司1,500,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王榕先生：中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位。2012年2月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003年至2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003年至2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005年至2011年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007年至2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008年至2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011年12月2015年6月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经理；2015年6月至2019年7月担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事兼总经理；2019年8月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长，王榕先生同时兼任Nutrichem USA INC. 、颖泰香港控股有限公司、PROVENTIS LIFESCIENCE LIMITED、Albaugh,LLC、山东福尔有限公司、西藏汇邦科技有限公司董事；科稷达隆生物技术有限公司董事长；北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王榕先生持有公司16,300,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、独立董事简历

黎明先生：中国国籍，男，1964年生，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），1991年3月至今在重庆理工大学任教，现为重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。同时担任上市公司福安药业（集团）股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆港九股份有限公司独立董事；非上市公司民生轮船股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事；重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事；重庆市经济管理学会理事，重庆市企业管理优秀成果审定委员会委员；重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司董事长。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长；教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员、财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆巿税务学会理事，重庆市金融资产交易所发行注册专家。

黎明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘忠海先生：中国国籍，1975年生，西南政法大学法学学士、重庆大学工商管理研究生，清华大学五道口金融学院EMBA在读，现任金科地产集团股份公司监事会主席。获深圳证券交易所董事会秘书任职资格、上市公司独立董事资格；曾任新华社记者、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月，任金科股份董事会秘书，期间还曾兼任金科股份董事、副总裁，2019年3月起任金科股份监事会主席。现兼任重庆市上市公司协会副秘书长、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员。曾连续6届获《新财富》“金牌董秘”称号，并进入《新财富》“金牌董秘名人堂”，以及多次荣获证券时报、中国证券报、上海证券报等机构组织评选的“中国上市公司百佳董秘”、“优秀董秘”、“金治理·上市公司优秀董秘”等荣誉。

刘忠海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021035

华邦生命健康股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《华邦生命健康股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会的任期已届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司已于2021年7月28日召开了第七届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。会议决定提名王政军先生、边强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，公司第八届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第八届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。候选人尚需提交公司 2021年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2021年7月28日

附：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

王政军先生：1960年生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。1982年7月至1984年1月任陕西汉江制药厂子校教师；1984年2月至1993 年4 月先后任陕西汉江制药厂团委书记、党政支部副书记、党办主任、厂办主任；1994年3月至1995年 9月任陕西汉江制药厂车间主任、党支部书记；1995年7月至1998年12月任陕西汉江制药厂公司工会主席、监事；1998年12月至2002年12月任陕西汉江制药厂总经理、党委委员；2002年12月-2019年9月任陕西汉王药业有限公司董事长；2019年9月至今任陕西汉王药业股份有限公司副董事长、党委书记；2011年11月至2021年4月，任陕西东裕生物科技股份有限公司董事长，现任陕西东裕生物科技股份有限公司董事；2002年12月至今任陕西汉江药业集团股份有限公司董事长；2014年5月至今任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理；2019年11月至今，任丽江玉龙旅游股份有限公司监事会召集人。

王政军先生持有本公司股份203,000股股份，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王政军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

边强先生：中国籍，1972年出生，药学学士学位，工程师，本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作；1997年10月至1999年4月，在美国礼来制药公司中国区CNS组重庆地区销售工作；1999年4月至2011年12月，在原重庆华邦制药股份有限公司营销中心市场部，先后从事产品经理、市场部经理、产品组经理等工作；2012年1月至2016年12月，任营销中心市场准入部经理；现任华邦制药市场总监；2010年10月至今任本公司监事。

边强先生未持有本公司股份，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。边强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021036

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年7月28日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年8月13日（星期五）下午14：00；

（2）网络投票时间：2021年8月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8 月13 日9：15－9：25、9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月13日9：15－15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于2021年8月10日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7. 会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

4. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

5. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

6. 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议表决通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案4、议案5、议案6采用累积投票制进行逐项表决，议案5中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案均属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。

2．登记时间：2021年8月12日上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年8月12日（含12日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。

3．登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900 邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2．华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年7月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

本次股东大会议案1、议案2、议案3为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案4、议案5、议案6，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案4，采用等额选举，应选人数为 4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案5，采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案6，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2021年8月13日的交易时间，即9:15一9:25，9：30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月13日（现场股东大会召开前当日）上午9：15，结束时间为2021年8月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

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注：

1、议案1、议案2、议案3，股东请在选项方框中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。