湖南国科微电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-068
湖南国科微电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年7月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际进行表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于选举战略委员会、审计委员会委员的议案》
因公司第二届董事会原战略委员会及审计委员会委员赵烨先生辞职，目前公司战略委员会及审计委员会委员均空缺一人。
为健全董事会治理结构，保障公司董事会各专门委员会正常履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相关法律法规的规定，经公司董事长向平先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会选举周崇远先生为第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
公司已于2021年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。因未来业务发展的需要，公司（含分、子公司）预计在2021年度将向江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司（以下简称“江苏芯盛及其子公司”）新增销售原材料，预计金额为200万元；向江苏芯盛及其子公司新增采购原材料及产成品，预计金额为6,000万元。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据相关规定，关联董事周崇远先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2021年7月30日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-069
湖南国科微电子股份有限公司
关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）已披露的日常关联交易预计情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》：2021年度需与公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司（以下简称“江苏芯盛及其子公司”）发生日常关联交易，预计在2021年度公司（含分、子公司）将向江苏芯盛及其子公司提供技术开发服务，预计金额为700万元；销售原材料，预计金额为300万元；预计总金额1,000万元。预计将接受江苏芯盛及其子公司技术开发/测试服务，预计金额为12,400万元；采购原材料，预计金额600万元；预计总金额为13,000万元。
（二）日常关联交易概述
因未来业务发展的需要，公司预计将新增2021年度日常关联交易预计，公司（含分、子公司）预计在2021年度将向江苏芯盛及其子公司新增销售原材料200万元；向江苏芯盛及其子公司新增采购原材料及产成品，预计金额为6,000万元。
公司于2021年7月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周崇远先生回避表决，独立董事就本次关联交易事项进行了事前核查，出具了同意的事前认可意见，并就本次关联交易事项发表了同意的独立意见。根据公司章程的规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（三）预计日常关联交易类别和金额
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（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：江苏芯盛智能科技有限公司
法定代表人：马翼
注册资本：50,100万元人民币
统一社会信用代码：91320412MA1WYDG51U
住所：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号528室
经营范围：集成电路的设计、研发、制造、销售及相关技术服务；电子产品的技术研发、制造、销售及相关技术服务；软件产品的研发、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2021年3月31日，江苏芯盛总资产27,023.68万元，净资产21,516.04万元，2021年第一季度营业收入1,163.10万元，净利润-2,358.63万元。
2、关联关系：因公司原董事赵烨先生同时担任江苏芯盛的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）、7.2.6（二）规定“过去十二个月内，上市公司的关联自然人担任董事（独立董事除外）的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人”，江苏芯盛为公司的关联公司。
3、履约能力分析：江苏芯盛依法存续经营，资金充足，不存在无法正常履约的风险。
三、新增日常关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
（1）提供劳务的价格不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于同一报价机制收费。
（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费。
（3）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或商品的价格或收费标准。
3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，股东大会已授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2021年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司新增与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事发表的事前认可意见
公司已就新增2021年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了充分、有效的沟通，经认真审阅相关材料，我们认为本次新增日常关联交易事项符合公司实际情况和业务发展需要，属于正常的商业交易行为，交易具有必要性、合理性，关联交易定价依据公允、合理、遵循市场公平交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事发表的独立意见
董事会在审议《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》前已经取得了我们的事前认可。经核查相关资料，我们认为：本次新增日常关联交易事项符合公司实际情况和业务发展需要，属于正常的商业交易行为，交易具有必要性、合理性，关联交易定价依据公允、合理，遵循了市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。综上所述，我们对公司本次新增2021年度日常关联交易预计事项发表同意的独立意见。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2021年7月30日
