山东英科环保再生资源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2021-001
山东英科环保再生资源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2021年7月26日以电子邮件、微信等方式发出，会议于2021年7月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李健才先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况进行的调整，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换内容及审议程序符合相关法律法规、及其他规范性文件的规定。本次募集资金置换事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司
监事会
2021年7月31日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2021-002
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日分别召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金投资金额进行调整，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募投项目使用募集资金投资金额的调整情况
由于公司本次公开发行实际募集资金净额65,685.84万元低于《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》项目拟投入募集资金金额87,681.09万元。现对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于资金缺口部分，公司将通过自筹资金解决，对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
单位：万元
■
三、调整募投项目使用募集资金投资金额对公司的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、公司履行的审议程序
公司于2021年7月30日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
上述事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（二）监事会意见
本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况进行的调整，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。上述事项与募集资金投资项目的实施计划具备一致性，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项均履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整公司募投项目使用募集资金投资金额的事项无异议。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司
董事会
2021年7月31日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2021-003
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日分别召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为935.27万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目基本情况
2021年7月30日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
截至2021年7月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为890.08万元，以自有资金已支付发行费用45.19万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了天健审[2021]第9034号《关于山东英科环保再生资源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
截至2021年7月23日，募投项目在募集资金实际到账之前已由公司利用自筹资金先行投入890.08万元，具体情况如下：
单位：万元
■
（二）以自有资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计7,349.03万元（不含税），截至2021年7月23日，公司已使用自有资金支付发行费用共计45.19万元（不含税），拟用募集资金一并置换，具体情况如下：
单位：万元
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四、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
2021年7月30日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金935.27万元置换截至2021年7月23日预先已投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审 [2021]第9034号《关于山东英科环保再生资源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了英科再生公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证意见，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，认为：公司使用募集资金人民币935.27万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币935.27万元置换预先投入的自筹资金。
（四）监事会意见
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换内容及审议程序符合相关法律法规、及其他规范性文件的规定。本次募集资金置换事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司
董事会
2021年7月31日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2021-004
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司拟进行以下变更及修订：
一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股，并于2021年7月9日完成本次发行并在上海证券交易所科创板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]357号），本次发行后，公司的股份总数由9,977.4359万股变更为13,303.2493万股，每股面值人民币1.00元，股本总额由人民币9,977.4359万元变更为人民币13,303.2493万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现将《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》中其他条款不变。
根据公司2020年6月24号召开的2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会修订公司上市后的公司章程并办理有关工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司
董事会
2021年7月31日
