上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-066
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年7月30日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年7月26日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于选举周健先生为监事会主席的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
监事会
2021年7月30日
相关人员简历：
1、周健先生：
1971年出生，中等专业学校学历，中国国籍。
自2013年4月至今，历任公司项目经理，现任综合管理部经理。
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-064
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东谢晓东先生及其一致行动人卢静芳女士合计持有公司股份117,526,278股，占公司总股本比例为26.08%。
● 公司控股股东谢晓东先生持有公司股份98,565,395股，占公司总股本比例为21.87%，本次补充质押后，谢晓东先生累计质押公司股份数量为66,444,000股，占其持股数量的比例为67.41%。
● 截至本公告披露日，谢晓东先生及其一致行动人累计对外质押股份比例为56.54%，占总股本的14.74%。
一、上市公司股份质押
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2021年7月29日收到公司控股股东谢晓东先生关于完成股票补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
1.本次股份质押基本情况
■
（1）本次质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
（2）控股股东未来半年和一年内分别到期的质押股份数量：
单位（股）
■
（3）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，谢晓东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
（1）控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
二、本次股票质押的目的、资金偿还能力及相关安排。
谢晓东先生进行本次股票质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，前次股票质押回购交易详见公司于2020年10月9日披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》（公告编号：2020-104）。本次补充质押不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更。
谢晓东先生资信情况良好，具备资金偿还能力，考虑到公司目前股票价格处于低位，本次补充质押目的为进一步降低公司控股股东的股份质押的预警线和平仓线，整体质押风险可控，不会导致公司控制权发生变更。如出现质押风险，谢晓东先生将继续采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等措施应对，并及时通知公司。
三、控股股东质押事项对上市公司的影响
控股股东及其一致行动人股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响，亦不会对公司治理造成重大影响。目前，控股股东及其一致行动人资信状况良好，所持公司股票质押率处于可控范围，且其具备资金偿还能力，未出现平仓风险或被强行平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021年7月30日
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-065
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年7月30日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年7月26日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于选举谢晓东先生为董事长的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）、逐项审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》；
2.1 根据董事长的提名，聘任谢晓东担任公司总裁；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.2 根据总裁的提名，聘任张群女士担任公司副总裁；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.3 根据总裁的提名，聘任许奇先生担任公司副总裁；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.4 根据总裁的提名，聘任王琦先生担任公司副总裁兼财务总监；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.5 根据董事长的提名，聘任裘爽女士担任公司董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）、逐项审议《关于成立第四届董事会战略委员会的议案》：
3.1 选举谢晓东先生为董事会战略委员会委员主任；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.2 选举王志远先生为董事会战略委员会成员；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.3 选举蒋镇华先生为董事会战略委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）、逐项审议《关于成立第四届董事会审计委员会的议案》：
4.1 选举刘华先生为董事会审计委员会委员主任；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.2 选举杨权根先生为董事会审计委员会成员；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.3 选举王琦先生为董事会审计委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）、逐项审议《关于成立第四届董事会提名委员会的议案》：
5.1 选举杨权根先生为董事会提名委员会委员主任；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.2 选举蒋镇华先生为董事会提名委员会成员；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.3 选举张群女士为董事会提名委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）、逐项审议《关于成立第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》：
6.1 选举蒋镇华先生为董事会薪酬与考核委员会委员主任；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.2 选举谢晓东先生为董事会薪酬与考核委员会成员；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.3 选举刘华先生为董事会薪酬与考核委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021年7月30日
相关人员简历：
1、谢晓东先生：
1971年出生，研究生学历，中国国籍。
自1997年4月至今，任公司董事、总裁。
2、王志远先生：
1987年出生，大学本科学历，中国国籍。
自2009年7月至今，历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理，现任香江科技股份有限公司董事、总经理。
3、王琦先生：
1974年出生，大学本科学历，中国国籍。
自2012年8月至今，任公司副总裁、财务总监。
4、许奇先生：
1981年出生，本科学历，国家一级建造师，中国国籍。
曾任上海胜浦房地产发展有限公司施工主管、工程师、项目副经理，上海茗嘉房地产发展有限公司/上海惠格置业发展有限公司项目经理；SOHO中国有限公司项目副经理、项目副总监；石榴置业集团有限公司工程总监、项目总经理、第八事业部总经理、环沪区域副总裁；宝能城市发展建设集团有限公司城市公司总经理。
5、张群女士：
1984年出生，大学本科学历，中国国籍。
自2007年7月至今，任公司合约部经理，运营中心副经理。
6、裘爽女士：
1989年出生，研究生学历，中国国籍。
曾任国泰君安天津分公司客户经理；南通华夏飞机工程技术股份有限公司总经办主管、董事会秘书、法务总监。现任摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事。
7、杨权根先生：
1979年出生，研究生学历，中国国籍。
自2009年7月至2018年12月，任上海容和律师事务所执业律师、合伙人。
自2018年12月至今，任北京盈科（上海）律师事务所执业律师。
8、蒋镇华先生：
1969年出生，博士学历，中国国籍。
自2015年4月至今，任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责人。
9、刘华先生：
1974年出生，博士学历，中国国籍。
自2001年8月至今，任上海财经大学会计学院副教授；
自2016年10月至今，任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事；
自2016年12月至今，任上海比路电子股份有限公司独立董事；
自2017年10月至今，任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；
自2019年7月至今，任河北智同生物制药股份有限公司独立董事。
