龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2021-027

龙岩高岭土股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日以书面及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达第二届董事会第一次会议召开通知。会议于2021年7月30日下午4时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦会议室以现场方式召开。会议由温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举温能全先生为公司第二届董事会董事长，吕榕山先生为公司第二届董事会副董事长，其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

第二届董事会董事长、副董事长简历详见本公告附件1。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任吕榕山先生担任公司总经理职务，罗继华先生担任公司财务总监职务，熊斌先生担任公司董事会秘书职务，章盛辉先生、林泽隆先生担任公司副总经理职务，其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。林桂槐先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

高级管理人员简历详见本公告附件2。

三、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于任命公司董事会专门委员会成员的议案》

1、本届董事会战略委员会

委员：温能全先生、吕榕山先生、罗进辉先生；

由董事长温能全先生担任该委员会主任。

2、本届董事会审计委员会

委员：罗进辉先生、江小金先生、袁俊先生；

由独立董事罗进辉先生担任该委员会主任。

3、本届董事会提名委员会

委员：江小金先生、蔡冠华先生、熊斌先生；

由独立董事江小金先生担任该委员会主任。

4、本届董事会薪酬与考核委员会

委员：蔡冠华先生、罗进辉先生、吕榕山先生；

由独立董事蔡冠华先生担任该委员会主任。

以上委员任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2021年8月2日

附件1：第二届董事会董事长、副董事长简历

1、温能全，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1987年8月至1990年7月，任上杭县茶地中心学校教师；1990年8月至1993年8月，任上杭团县委学少部部长；1993年9月至1995年12月，任上杭县泮境乡政府副乡长；1996年1月至1999年3月，任上杭县南阳镇党委副书记；1999年3月至2002年6月，任上杭县南阳镇党委副书记、镇长；2002年6月至2007年12月，任上杭县南阳镇党委书记；2008年1月至2009年11月，任上杭县财政局局长兼闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事长；2009年12月至2013年8月，任上杭县政府副县长；2013年9月至2017年5月，任龙岩市经信委（2014年12月前为经贸委）党组副书记、副主任；2017年5月至2017年12月，任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理；2017年12月至2019年1月，任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理兼龙岩高岭土股份有限公司董事长；2019年1月至2020年7月，任龙岩投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理兼龙岩高岭土股份有限公司董事长；2020年7月至今任龙岩投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理兼龙岩高岭土股份有限公司党总支书记、董事长；目前兼任福建省龙岩市水电开发有限公司董事长，福建棉花滩水电开发有限公司副董事长，福建龙净环保股份有限公司董事，福建新龙马汽车股份有限公司董事。

温能全先生未持有公司股份。温能全先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吕榕山，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，1987年8月至1989年9月，任闽西高岭土公司筹建处技术员，1989年9月至1994年11月，任闽西高岭土公司东宫下高岭土矿副矿长，1994年11月至2003年8月，任福建九州高岭土公司采区主任；2003年8月至2013年12月，任龙岩高岭土有限公司副总经理；2014年1月至2017年12月，任龙岩高岭土有限公司总经理；2017年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司总经理、董事、副董事长；目前兼任龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司执行董事、经理。

吕榕山先生未持有公司股份。吕榕山先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2：高级管理人员简历

1、吕榕山，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，1987年8月至1989年9月，任闽西高岭土公司筹建处技术员，1989年9月至1994年11月，任闽西高岭土公司东宫下高岭土矿副矿长，1994年11月至2003年8月，任福建九州高岭土公司采区主任；2003年8月至2013年12月，任龙岩高岭土有限公司副总经理；2014年1月至2017年12月，任龙岩高岭土有限公司总经理；2017年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司总经理、董事、副董事长；目前兼任龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司执行董事、经理。

吕榕山先生未持有公司股份。吕榕山先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、罗继华，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，1993年7月至2008年2月，历任中铁十七局集团第六工程有限公司财务部会计、财务经理、财务部副部长；2008年3月至2008年9月，任厦门象屿建设集团财务部核算科科长；2008年10月至2010年9月，任厦门象屿建设集团外派湖南象屿财务经理；2010年10月至2012年7月，任厦门海翼集团海翼地产财务经理、外派三明区域财务总监；2012年8月至2017年12月，任龙岩高岭土有限公司总会计师；2017年12月至2019年8月，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事；2019年8月至2021年7月，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监、董事；2021年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监；目前兼任福州龙岩大厦有限公司董事。

罗继华先生未持有公司股份。罗继华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、熊斌，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书资格，2005年8月至2010年4月，任厦门达豪联合会计师事务所高级审计员；2010年5月至2011年4月，任汇财资本有限公司项目经理；2011年5月至2013年4月，任福建连城兰花股份有限公司证券事务代表；2013年5月至2015年5月，任汇金石（厦门）有限公司战略关系部经理；2015年5月至2016年4月，任置立方投资有限公司投资经理兼总裁助理；2016年4月至2017年3月，任厦门美家帮科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2017年3月至2019年6月，任厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2017年5月至2019年6月，任厦门尚宇环保股份有限公司副总经理、财务总监；2019年9月至2021年7月，任龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书；2021年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书、董事。

熊斌先生未持有公司股份。熊斌先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、章盛辉，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，1997年8月至2004年9月，任职于福建九州龙岩高岭土公司；2004年10月至2014年1月，任职于龙岩高岭土有限公司；2014年2月至2016年3月，任龙岩高岭土有限公司生产二部副经理；2016年4月至2018年1月，任龙岩高岭土有限公司选矿厂厂长；2018年1月至今，任龙岩高岭土股份有限公司选矿厂厂长。

章盛辉先生未持有公司股份。章盛辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、林泽隆，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书资格、经济师，2010年7月至2015年12月，任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部职员；2015年12月至2016年7月，任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部高级理财顾问；2016年7月至2018年2月，任兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部理财业务五部经理、高级理财顾问；2018年2月至2018年7月，任兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部市场拓展二部副经理、高级理财顾问；2018年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

林泽隆先生未持有公司股份。林泽隆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2021-028

龙岩高岭土股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日以书面及通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第一次会议召开通知，会议于2021年7月30日下午5时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦会议室以现场方式召开。会议由涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书熊斌列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举涂水强监事为公司第二届监事会主席，其任期为自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

第二届监事会主席简历详见本公告附件1。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2021年8月2日

附件1：第二届监事会主席简历

涂水强，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2011年2月至2011年7月，任福建龙洲运输股份有限公司综合管理部职员；2011年8月至2012年2月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司党群工作部副主任；2012年3月至2014年5月，任龙岩工贸发展集团有限公司党群工作部副主任；2014年5月至2016年7月，任龙岩工贸发展集团有限公司纪委副书记、监察室主任；2016年3月至2017年12月，任龙岩高岭土有限公司董事；2016年2月至2017年12月任龙岩高岭土有限公司党总支副书记；2016年5月至2017年12月任龙岩高岭土有限公司工会主席；2017年12月至今任龙岩高岭土股份有限公司监事会主席、党总支副书记、工会主席；目前兼任龙岩投资发展集团有限公司纪委委员、龙岩投资发展集团有限公司工会联合会副主席。

涂水强先生未持有公司股份。涂水强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。