浙江天正电气股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2021-034

浙江天正电气股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为157,261,500股

● 本次限售股上市流通日期为2021年8月9日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1482号）核准及上海证券交易所《关于浙江天正电气股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2020]240号）批准，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股7,100万股，并于2020年8月7日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本330,000,000股，发行后总股本为401,000,000股。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及159名股东，该部分限售股共计157,261,500股，占公司总股本的38.91%，将于2021年8月9日上市流通。

本次申请上市流通的限售股股东情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为401,000,000股，其中无限售条件流通股为71,000,000股，有限售条件流通股为330,000,000股。

2021年1月18日，公司向符合条件的152名激励对象授予限制性股票登记数量为311.55万股。2021年3月8日，公司完成了2020年限制性股票的首次授予登记工作。公司总股本由401,000,000股变更为404,115,500股，其中无限售流通股为71,000,000股，有限售条件流通股为333,115,500股。

2021年7月23日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《浙江天正电气股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对激励对象谭正彦、黄羽飞、吕庆鹏、周晨、韩鹏凯5人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计77,500股进行回购注销。目前尚未完成上述限制性股票的回购注销登记手续。后续回购注销完成后，公司注册资本将由404,115,500元将变更为404,038,000元。

截至本公告发布之日，公司总股本为404,115,500股，其中无限售条件流通股为71,000,000股，有限售条件流通股为333,115,500股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定情况承诺如下：

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截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构经核查后认为：天正电气本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对天正电气本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为157,261,500股；

（二）本次限售股上市流通日期为2021年8月9日；

（三）本次首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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六、股本变动结构表

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注：“本次上市前”股本结构为截至2021年8月2日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登载数据。

公司于2021年7月23日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《浙江天正电气股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，将对5名因离职不再具备激励资格的激励对象的77,500股限制性股票进行回购注销，目前尚未完成上述限制性股票的回购注销登记手续。

七、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年8月3日