德邦物流股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-063
德邦物流股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月2日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其余董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
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2.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》
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3.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会监事的议案》
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2对持股5%以下的中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、侯慧杰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
四、备查文件目录
1、德邦物流股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。
德邦物流股份有限公司
2021年8月3日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-064
德邦物流股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），不超过人民币 15,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 18.86 元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2021年4月29日披露了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-037），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年7月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,397,400股，占公司总股本的比例为0.1361%，成交的最高价为9.89元/股，最低价为9.64元/股，支付的金额为13,700,923.00元人民币（不含交易费用）。截至2021年7月31日，公司已累计回购股份2,216,300股，占公司总股本的比例为0.2158%，成交的最高价为11.88元/股，最低价为9.64元/股，已支付的总金额为23,157,984.00元人民币（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2021年8月3日
