北京宝兰德软件股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

证券代码：688058 证券简称： 宝兰德 公告编号：2021-036

北京宝兰德软件股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期原定于2021年7月14日届满，公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-034），监事会延期换届。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年7月29日召开2021年职工代表大会，民主选举杨广进先生为公司第三届监事会职工代表监事。杨广进先生简历详见附件。

杨广进先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的要求，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

北京宝兰德软件股份有限公司

监事会

2021年8月3日

附件：

杨广进先生的简历

2005年7月至2006年9月于北京日桥信息技术有限公司担任软件工程师，2007年3月至2007年8月于北京软通博伦信息技术有限公司担任软件工程师，2007年9月至2008年5月于北京天极视讯科技发展有限公司担任流媒体工程师，2008年6月至2008年10月于北京思创微视科技有限公司担任视频编解码工程师，2008年11月至2009年5月于北京联想传奇信息技术有限公司担任流媒体工程师；2009年6月加入公司，现任公司职工代表监事、架构师。

杨广进先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形；杨广进先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-035

北京宝兰德软件股份有限公司

高级管理人员及股东减持股份

计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东及董监高持股的基本情况

截止本公告披露日，高级管理人员史晓丽女士持有北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”或“公司”）900,000股, 占公司总股本的比例为2.25%。股东王凯先生持有公司353,799股，占公司总股本的0.88%，上述股份全部为公司首次公开发行前取得的股份，并已于2020年11月2日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求，史晓丽女士计划以集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过225,000股，即不超过公司总股本的0.5625%；王凯先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过83,799股，即不超过公司总股本的0.2095%。本次减持期间（根据法律法规禁止减持的期间除外）：通过集中竞价方式减持的，自公告披露之日起15 个交易日后的6 个月内进行（窗口期不减持，中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持），且在任意连续90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起3 个交易日后的6 个月内进行（窗口期不减持，中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持），且在任意连续90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，且不低于发行价格。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

5%以下股东过去12个月内减持股份情况：

■

二、减持计划的主要内容

■

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）股东及高级管理人员对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，史晓丽、王凯的股份锁定承诺及减持意向承诺如下：

1、关于股份锁定的承诺

史晓丽、王凯承诺如下：

“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。

在前述锁定期满后，本人作为发行人董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持有的发行人股份。

本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

若本人/本企业违反上述股份锁定的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、股东减持意向承诺：

史晓丽、王凯承诺如下：

“本人对所持宝兰德首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后2年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，本人减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的宝兰德股票总数的25%和25%，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定，且不得低于发行价。本人若减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，本人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

本人减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。”

此外，王凯先生虽已辞去公司高级管理人员相关职务，但在本届董事会任期内，王凯先生承诺按照董事、监事和高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定。

截至本公告披露日，上述人员均严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持，在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。本次减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定；公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年8月3日