杭州立昂微电子股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-058
杭州立昂微电子股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月2日
(二)股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室（杭州经济技术开发区20号大街199号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事蔡晓虹、余学功因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郑蓉因工作原因未出席；
3、董事会秘书吴能云出席会议。公司副总经理咸春雷列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
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2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
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3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得审议通过；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李嘉言、毛一帆
2、律师见证结论意见：
杭州立昂微电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州立昂微电子股份有限公司
2021年8月2日
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-059
杭州立昂微电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；于2021年8月2日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各委员会组成人员的议案》及《关于公司第四届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司第四届董事会聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于公司第四届董事会聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事长：王敏文先生
（二）副董事长：陈平人先生
（三）董事会成员：
1. 非独立董事：王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王昱哲先生
2. 独立董事：宋寒斌先生、张旭明先生、李东升先生
（三）董事会专门委员会人员组成：
1. 战略委员会：王敏文为召集人，成员为王敏文、陈平人、张旭明；
2. 薪酬与考核委员会：张旭明为召集人，成员为王敏文、宋寒斌、张旭明；
3. 审计委员会：宋寒斌为召集人，成员为宋寒斌、张旭明、李东升；
4. 提名委员会：李东升为召集人，成员为王敏文、张旭明、李东升；
二 、公司第四届监事会情况
（一）监事会主席：任德孝先生
（二）监事会成员：任德孝先生、林森先生、职工代表监事徐林海先生
三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
（一）总经理：陈平人先生
（二）副总经理：吴能云先生、咸春雷先生、汪耀祖先生
（三）财务总监：吴能云先生
（四）董事会秘书：吴能云先生
（五）证券事务代表：李志鹏先生
以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司董事会秘书联系方式未发生变化。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
四、部分董事、监事、高管换届离任情况
因任期届满，蔡晓虹先生、余学功先生不再担任公司独立董事，也不再担任其他职务；刘晓健先生不再担任公司董事、总经理，也不再担任其他职务；因任期届满，陈卫忠先生、郑蓉女士、周诗雨先生不再担任公司监事；任德孝先生不再担任公司证券事务代表，仍在公司担任其他职务并担任监事会主席。公司对刘晓健先生、蔡晓虹先生、余学功先生、陈卫忠先生、郑蓉女士、周诗雨先生在董事会、监事会任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2021年 7 月29 日
附件：董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历：
王敏文，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1988年至2001年历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事；2000年至2006年任申能资产管理公司总经理、董事长；2005年至2007年任申能集团副总经理；2007年至2009年任立立电子董事；2010年至今任立昂微董事长。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会董事长，同时担任浙江金瑞泓、立昂东芯、金瑞泓微电子董事长，立昂半导体执行董事，仙鹤控股董事长，上海金立方董事长，上海雪拉同董事长，上海道铭投资控股有限公司董事长兼总经理，浙江金象科技有限公司董事。
陈平人，男，1955年11月出生，中国台湾省籍，硕士研究生学历。2002年至2006年任上海宏力半导体制造有限公司副总经理；2009年至2011年任中芯国际集成电路制造有限公司副总经理；2011年至今任浙江金瑞泓总经理；2015年至今任立昂微董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理，浙江金瑞泓总经理。
吴能云，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。1988年至1998年任杭州铁路分局会计师；1998年至1999年任杭州铁路艮山门站总会计师；1999年至2006年任萧甬铁路有限公司总会计师、高级会计师；2006年至2010年任立立电子财务总监；2010年至今任浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2015年至今任立昂微董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，立昂东芯董事，金瑞泓微电子董事。
王昱哲，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会董事，仙鹤股份有限公司董事会秘书、外贸部部长。
宋寒斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1990年至1993年任杭州铁路分局会计师；1993年至1998年任浙江华孚会计师事务所有限公司注册会计师；1998年至2011年任浙江五联会计师事务所有限公司注册会计师、董事、董事长；2012年起任浙江普华会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江普阳工程咨询有限公司执行董事、总经理；2019年4月起担任晨辉光宝科技股份有限公司独立董事。2017年3月起任杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事。
张旭明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级高级工程师。1990年7月至1993年6月，历任机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济体制改革与运行司干部；1993年6月至1994年7月，任香港兴华半导体工业有限公司财务部经理；1994年7月至1995年7月，任中晨电子实业发展公司总经理助理、投资财务部经理；1995年7月至2001年9月，历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理；2001年9月至2002年9月，任信息产业部财务司副司长；2002年9月至2006年1月，任中国电子信息产业发展研究院院长、信息产业部计算机与微电子发展研究中心主任；2006年1月至2008年5月任山东省青岛市人民政府市长助理；2008年5月至2009年4月，任观印象艺术发展有限公司首席执行官；2009年4月至2011年5月，任河北精英动漫文化传播股份有限公司董事、总经理；2011年5月至2015年12月，任北京爱农驿站科技服务有限公司董事长、首席执行官；2016年1月至今，任北京鸿山泰投资有限公司执行董事、总经理；2020年9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事。
李东升，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年起任浙江大学教师,现任浙江大学材料科学与工程学院教授,博士生导师。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事。
任德孝，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。副研究员，大学本科学历，曾任浙江省东阳市第三高级中学教师、中层干部、副校长，现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届监事会监事会主席、行政人事副总监兼行政人事部经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。
林森，男，1990年5月出生中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年9月至2017年10月任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理，2017年11月至今任宁波东海集团有限公司副总裁。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届监事会监事。
徐林海，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2011年任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师，2011年至2019年历任杭州立昂微电子股份有限公司工程师、产品技术部（研发部）经理，现任杭州立昂微电子股份有限公司技术副总监兼产品技术部（研发部）经理，杭州立昂微电子股份有限公司第四届监事会职工代表监事。
咸春雷，男，1975年出生，浙江大学理学硕士。历任宁波立立电子股份有限公司抛光部工程师、经理，上海中芯国际集成电路有限公司九厂生产部主管，杭州立昂微电子股份有限公司工艺部主管、生产制造部经理、生产总监。现任杭州立昂微电子股份有限公司副总经理、安全总监、动力保障部经理。
汪耀祖，（Yaozu Wang），男，1965年5月出生，美国国籍，美国宾夕法尼亚州立大学微电子工程博士。化合物半导体器件与制造工艺技术、设备与工艺集成方面的资深专家。1998年至2015年任职美国安利吉公司，先后担任高级工程师、项目经理、资深首席工程师等职务。现任杭州立昂微电子股份有限公司副总经理，杭州立昂东芯微电子有限公司首席运营官，浙江省立昂射频集成电路芯片制造技术重点企业研究院负责人，浙江省领军型创新团队带头人，为公司核心技术人员。
李志鹏，男，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格、法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格。2019年至2020任上海康恒环境股份有限公司法务专员，2020年9月起任杭州立昂微电子股份有限公司证券法务。现任杭州立昂微电子股份有限公司证券事务代表、法务。
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-060
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年8月2日（星期一）下午四时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以现场方式召开。经公司第四届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举王敏文先生担任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人；选举陈平人先生担任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会副董事长。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各委员会组成人员的议案》
推选王敏文为召集人，王敏文、陈平人、张旭明为战略委员会委员；
推选李东升为召集人，王敏文、张旭明、李东升为提名委员会委员；
推选张旭明为召集人，王敏文、宋寒斌、张旭明为薪酬与考核委员会委员；
推选宋寒斌为召集人，宋寒斌、张旭明、李东升为审计委员会委员；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
（三）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司总经理的议案》
经公司董事长王敏文先生提名，聘任陈平人先生担任公司总经理
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理陈平人先生提名，聘任吴能云先生、咸春雷先生、汪耀祖先生担任公司副总经理，聘任吴能云先生担任公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
（五）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长王敏文先生提名，聘任吴能云先生担任公司董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
（六）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书履行职责，聘任李志鹏先生担任公司证券事务代表。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2021年 8 月 2 日
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-061
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年8月2日（星期一）下午四时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由任德孝先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举任德孝先生担任第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2021年 8 月 2 日
