新天绿色能源股份有限公司

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号： 2021-055

债券代码：155956.SH 债券简称：G19新Y1

债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1

新天绿色能源股份有限公司

关于首次公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司 2020年首次公开发行A股股票募集资金的投资项目已全部完成，拟将项目结项并将节余募集资金 201,620.62元永久补充公司流动资金（具体金额以实际结转时该专户资金余额为准），同时注销相关募集资金专户。

● 本次募投项目节余资金低于500万且低于募集资金净额 5%，根据《 上市公司募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需交公司董事会、股东大会审议。●

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年首次公开发行A股股票募集资金的投资项目已全部完成，结合公司实际经营情况，公司拟将相关募集资金专户的节余资金201,620.62元（截至 2021年 6月 30日，含利息收入，具体金额以实际结转时该专户资金余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

一、首次公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1012号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）13,475万股，每股面值1.00元，发行价格为3.18元/股，募集资金总额为人民币428,505,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为389,829,265.47元。上述募集资金净额于2020年6月18日全部到位，存放于公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具安永华明（2020）验字第60809266_A01号《新天绿色能源股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司招股说明书披露的首次公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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二、募集资金实际使用情况

（一）募集资金置换预先投入情况

公司于2020年8月11日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《新天绿能关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币389,829,265.47元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：公司使用募集资金15,983万元增资河北丰宁建投新能源有限公司（“丰宁新能源”）以实施募投项目。

（二）募集资金实际使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金38,982.96万元，占募集后承诺投资总额38,982.93万元的100%，达到预期目标。具体情况如下：

单位：万元

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注1：已累计使用募集资金总额包含募集资金专户的利息收入。

三、募集资金存放及节余情况

截至2021年6月30日，募集资金专户银行存款余额为201,620.62元，详见下表：

单位：元

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注1：募集资金初始金额汇入新天绿色能源股份有限公司募集账户，后依据四方监管协议将归属丰宁新能源的资金转入本账户内，后产生存款利息留存。

注2：丰宁新能源开设两个募集资金账户，本账户未启用。

四、节余募集资金使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述节余资金201,620.62元（截至 2021年6月30日）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户，受利息收入调整影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2021年8月3日