新疆浩源天然气股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-043

新疆浩源天然气股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事、总经理冷新卫先生，副总经理吐尔洪·艾麦尔先生提交的书面辞职报告。

一、公司董事、总经理冷新卫先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员、公司总经理职务。辞职后冷新卫先生在公司的其他岗位工作。

冷新卫先生直接持有公司股份153,900股，占公司总股本的0.0364%，辞职后依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求进行股份管理。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，冷新卫先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于法定最低人数。在增补董事就任前，为保证公司董事会的正常运作，冷新卫先生仍将按规定履行董事及董事会专门委员会职务。公司后续将按照《公司章程》等有关规定补选董事。在新的总经理到任之前，由公司副总经理禹晓伟先生代行公司总经理职责。

公司独立董事就冷新卫先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。

二、公司副总经理吐尔洪·艾麦尔先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后吐尔洪·艾麦尔先生在公司的其他岗位工作。

吐尔洪·艾麦尔先生直接持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.0071%，辞职后依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求进行股份管理。

公司及董事会对冷新卫先生，吐尔洪·艾麦尔先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2021年8月4日