招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-097
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会2021年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第二届董事会2021年第八次临时会议通知于2021年8月3日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年8月4日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》的议案
议案具体内容详见公司今日披露的《非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》。
二、关于为珠海雍景提供担保的议案
议案具体内容详见公司今日披露的《关于为珠海雍景提供担保的公告》。
三、关于为平湖卓耀提供担保的议案
议案具体内容详见公司今日披露的《关于为平湖卓耀提供担保的公告》。
上述议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月五日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-098
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为珠海雍景提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之合营公司珠海雍景华越房地产有限公司（以下简称“珠海雍景”）因项目开发建设需要向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“珠海招行”）申请了融资期限3年的开发贷款4亿元，现增信措施为土地使用权抵押。因申请预售证需解除土地使用权抵押，现珠海雍景与珠海招行拟将增信方式变更为珠海雍景各股东方按照股权比例提供连带责任保证，其中本公司拟按照持股比例为珠海雍景提供连带责任保证，担保本金金额不超过1.36亿元，担保期限自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起另加三年。
2021年8月4日，公司第二届董事会2021年第八次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为珠海雍景提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
珠海雍景成立于2020年12月28日，注册地址：珠海市斗门区腾达路1033号2栋社区工作用房；法定代表人：李俊霆；注册资本：3亿元，本公司通过全资子公司珠海依云房地产有限公司持有其34%股权、珠海华曜房产开发有限公司持有其36%股权、深圳市卓越泰华实业有限公司持有其30%股权；经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；酒店管理；房地产咨询；园林绿化工程施工；广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营；停车场服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项且，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
珠海雍景主要财务指标：截至2021年7月31日，资产总额63,823.64万元，负债总额33,774.34万元，所有者权益总额30,049.30万元。2021年1-7月，营业收入0万元，净利润0万元。截至2020年12月末，资产总额0万元，负债总额0万元，所有者权益总额0万元。2020年，营业收入0万元，净利润0万元。珠海雍景不存在担保、诉讼的事项，珠海雍景持有的粤（2021）珠海市不动产权第0024496号地块土地使用权处于抵押状态，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本公司按34%的持股比例为珠海雍景向珠海招行申请的融资提供连带责任担保，担保本金金额不超过1.36亿元，担保期限自贷款保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日起三年。珠海雍景其他股东亦将按照持股比例为珠海雍景提供担保，其中珠海华发实业股份有限公司对珠海雍景提供连带责任保证担保1.44亿元、卓越置业集团有限公司对珠海雍景提供连带责任保证担保1.20亿元。
四、董事会意见
珠海雍景因项目开发需要，通过融资机构借款补充资金，有利于促进其经营发展。项目其他股东按其持股比例提供担保，担保行为公平对等，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、独立董事意见
本公司按持股比例为珠海雍景向珠海招行融资提供连带责任担保，担保风险可控，有利于促进其经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本公司为珠海雍景提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为501.55亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的49.48%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为42.46亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.19%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月五日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-099
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为平湖卓耀提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之联营公司平湖市卓耀房地产开发有限公司（以下简称“平湖卓耀”）因项目开发建设需要向招商银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请了融资额度8亿元，融资期限3年的开发贷款。公司全资子公司上海招商置业有限公司拟按照持有平湖卓耀的股权比例为前述融资提供连带责任保证，担保本金金额不超过1.96亿元，担保期限自保证合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起另加三年。
2021年8月4日，公司第二届董事会2021年第八次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为平湖卓耀提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
平湖卓耀成立于2021年2月4日，注册地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道漕兑路89号2401室-2；法定代表人：凌小洁；注册资本：6亿元人民币；本公司通过全资子公司上海招商置业有限公司持有其24.5%股权；卓越置业集团有限公司通过苏州盈锐建材贸易有限公司持有其26.5%股权；新城控股集团股份有限公司通过嘉善恒臻贸易有限公司持有其24.5%股权；平湖市鸿金贸易有限公司持有其24.5%股权；经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
平湖卓耀主要财务指标：截至2021年7月末，资产总额112,909.04万元，负债总额53,421.32万元，所有者权益总额59,487.16万元。2021年1-7月，营业收入0万元，净利润-512.84万元。平湖卓耀不存在抵押、担保、诉讼事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司上海招商置业有限公司按24.5%的持股比例为平湖卓耀向招商银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请的融资提供连带责任担保，担保本金金额不超过1.96亿元，担保期限自保证合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起另加三年。平湖卓耀其他股东亦提供连带责任保证，其中新城控股集团股份有限公司对平湖卓耀提供连带责任保证担保1.96亿元、卓越置业集团有限公司对平湖卓耀提供连带责任保证担保4.08亿元。
四、董事会意见
平湖卓耀因项目开发需要，通过银行贷款补充资金，有利于促进其经营发展。项目其他股东提供足额担保，担保行为公平对等，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、独立董事意见
公司全资子公司上海招商置业有限公司按其持股比例为平湖卓耀向招商银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请的融资提供担保，担保风险可控，有利于促进其经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意为平湖卓耀提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为501.55亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的49.48%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为42.46亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.19%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月五日
