福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-043
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年7月30日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2021年8月5日上午10:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事郑丽惠女士以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2021年8月23日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。
有关公司召开2021年第一次临时股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月6日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-044
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于聘请2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘请会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年3月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）首席合伙人：谭小青
（6）人员信息：截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人、注册会计师1,750人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
（7）业务规模：信永中和2020年度业务收入为31.74亿元。其中，审计业务收入22.67亿元、证券业务收入7.24亿元。
（8）审计服务情况：2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额为3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业（电力、热力、燃气及水的生产和供应业(D)）上市公司审计客户家数为16家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。近三年在职业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.独立性和诚信记录
信永中和近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
(二)项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年拟为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司1家。
（2）拟担任项目质量控制复核人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过9家。
（3）拟签字注册会计师：吴高梯先生，2001年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年拟为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
2.上述相关人员的诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况；存在执业行为受到行政监督管理措施的情况，详见下表：
■
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）本期审计费用定价原则
本期审计费用系按照信永中和提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准等因素确定。
（2）收费情况及较上一期审计费用的同比变化情况
■
二、拟聘请会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会认为：“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法规准则的规定，完成了公司2020年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论真实地反映了公司的实际情况，具有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。公司董事会审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。”
（二）公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。独立意见如下：“经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘2021年度财务和内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。”
（三）2021年8月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构。
（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月6日
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2021-045
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月23日 14 点 30 分
召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月22日至2021年8月23日
投票时间为：自2021年8月22日15时00分至2021年8月23日15时00分
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2021年8月5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年8月22日15时00分至2021年8月23日15时00分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
五、会议登记方法
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年8月23日上午9:00一11:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
邮编：350014
联系电话：0591-83626529
传真：0591-83626529
(二) 出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
(三) 异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。
六、其他事项
(一) 本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
(二) 请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 会务联系方式：
联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350014
联系人：林志军 陈秀兰
电话：0591-83626529
传真：0591-83626529
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2021年8月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建海峡环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
