山东南山铝业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2021-041

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）董事会于近日收到公司董事长程仁策先生的书面辞职报告，程仁策先生因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，辞职后程仁策先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司章程》的相关规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法人需后续进行工商变更登记。

截至本公告披露日，程仁策先生持有公司489,733股股票。程仁策先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，程仁策先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，自辞职报告送达董事会之日起生效。

程仁策先生任职期间勤勉尽责，按照“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，秉承“精诚奋进、航材报国”的企业理念，创造性推动汽车板、航空板全球布局，为公司产业、产品结构转型升级及跨越式、高质量发展做出了突出贡献；对于公司治理水平的提升、业绩持续增长发挥了重要作用。

董事会对于程仁策先生的辛勤努力及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021年8月6日

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2021-042

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

2021年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时董事会于2021年8月5日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2021年8月1日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由公司董事、副总经理刘春雷先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举吕正风先生为公司董事长的议案》

因公司董事长程仁策先生申请辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，选举吕正风先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

本议案经审议通过后，吕正风先生担任公司董事长兼总经理职务。

因程仁策先生辞去公司所有职务，公司需增补董事一名，待公司召开股东大会完成董事选举后，将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的相关规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”。公司拟变更法定代表人为公司董事长兼总经理吕正风先生。

后续公司将尽快完成公司法人变更工作并予以公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《提名第十届董事会董事候选人的议案》

因公司董事程仁策先生申请辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会研究决定提名宋昌明先生为公司第十届董事会董事候选人。（董事会董事候选人简历见附件）

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委员会提名的董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

因本次董事会议案需提交股东大会审议，董事会决定于2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件：

董事长简历：

吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014年5月至今任公司董事；2016年4月至2019年1月任公司副总经理；2019年1月至今任公司总经理；2021年8月至今任公司董事长。

董事会董事候选人简历：

宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2008年2月至2019年1月任公司董事；2008年4月至2015年7月任公司副总经理；2015年7月至2019年1月任公司总经理；2015年1月至今任南山集团董事。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2021-043

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月23日 14点30 分

召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月23日

至2021年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年第一次临时董事会会议审议通过，具体内容已于2021年08月06日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

登记地点：公司证券部

登记时间：2021年8月17日至2021年8月20日（上午9:30一11:30 下午14:00一17:00）

联系人：邢栋 联系电话：0535-8666352

传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园

邮政编码：265706

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的2021年第一次临时董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：

授权委托书有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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