山西焦煤能源集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2021-038

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、“公司”或“本公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）持有华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤”）51%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，同时构成关联交易，但不构成重组上市。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：山西焦煤，股票代码：000983）自2021年8月9日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2021年8月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于2021年8月23日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况

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（二）交易对方基本情况

本次交易的交易对方为焦煤集团，基本情况如下：

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（三）交易方式

本次重组的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）交易意向性文件

2021年8月6日，公司与焦煤集团就收购华晋焦煤股权事项签署了《重大资产重组意向协议》，山西焦煤拟收购焦煤集团持有的华晋焦煤股权，并视情况购买其他主体持有的相关资产，且可能构成重大资产重组。最终方案以双方及相关交易方签署的相关正式协议为准。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

2、经本次重组的交易对方盖章确认的关于本次重组的《重大资产重组意向协议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2021年8月6日