山东新华锦国际股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-051

山东新华锦国际股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据养老健康业务拓展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以全资子公司新华锦（青岛）养老健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）为投资主体，出资1000万元人民币在山东泰安设立一家子公司新锦泰（泰安）养老服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），主要在泰安康养园区开展养老运营咨询策划、健康咨询策划等业务。

2、董事会审议情况

2021年8月9日，公司召开第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况

公司名称：新锦泰（泰安）养老服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：1000万元人民币

经营范围：养老服务；园区管理服务；职工疗休养策划服务；护理机构服务；健康咨询服务（具体以工商注册登记为准）。

出资方式及股权结构：健康科技以自有货币资金认缴出资1000万元，持有100%股权。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

1、投资目的

健康科技本次投资设立泰安子公司，是为了开发新的养老项目，拓展公司养老大健康业务，符合公司发展战略，有利于提升公司养老业务板块的持续经营能力、综合实力，有利于公司和全体股东的利益。

2、对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资事项将受宏观经济、行业环境、行业政策等诸多因素影响，在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，外部因素的不确定性可能导致投资事项无法达到预期投资收益。

公司将按照相关规定，根据子公司的设立进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董 事 会

2021年8月10日