莱克电气股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-043

莱克电气股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书王平平先生的辞职申请。因个人原因，王平平先生申请辞去公司董事会秘书一职，但将继续担任公司副董事长、副总经理及财务总监职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王平平先生辞去董事会秘书的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王平平先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职、为公司规范运作、健康发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王平平先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

公司于2021年8月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陶峰先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陶峰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021年8月10日

附个人简历：

陶峰先生： 1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学工业工程专业，本科学历，注册会计师（非执业），现上海交通大学安泰经济与管理学院MBA在读。2008年7月至2019年1月，任德勤华永会计师事务所审计经理，2019年2月-2020年12月任公司财务部副总监，2021年1月至今，任公司审计部副部长。

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-042

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年8月2日以邮件形式发出会议通知，并于2021年8月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021年8月10日

附个人简历：

陶峰先生： 1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学工业工程专业，本科学历，注册会计师（非执业），现上海交通大学安泰经济与管理学院MBA在读。2008年7月至2019年1月，任德勤华永会计师事务所审计经理，2019年2月-2020年12月任公司财务部副总监，2021年1月至今，任公司审计部副部长。