常州星宇车灯股份有限公司
关于增加注册资本并修改
《公司章程》的公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2021-037
常州星宇车灯股份有限公司
关于增加注册资本并修改
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本及股份总数的情况
（一）可转债转股
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262号）核准，公司于2020年10月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕358号文同意，公司150,000万元可转换公司债券于2020年11月16日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“星宇转债”，转债代码“113040”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，“星宇转债”自 2021年4月28日起进入转股期。
公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《可转债募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“星宇转债”全部赎回。公司于2021年7月9日发布《星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2021-025），提前赎回“星宇转债”。
2021年8月3日，公司的“星宇转债”（转债代码：113040）已在上海证券交易所摘牌。2021年4月28日至2021年8月2日期间，公司本次公开发行A股可转换公司债券累计转股数量为9,524,187股。
（二）变更注册资本及股份总数
截至2021年8月2日，公司通过可转换公司债券转股新增股本9,524,187股，公司总股本增加至285,679,419股。本次转股后，公司的总股本增加为285,679,419股，因此，注册资本拟同步变更，增加为285,679,419元。
二、修订《公司章程》内容
结合上述实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
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除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
该议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2021-036
常州星宇车灯股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2021年8月4日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于2021年8月9日在公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。
公司计划为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司为其境外子公司塞尔维亚星宇进行保证担保。
该议案具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-038）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇二一年八月十日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2021-038
常州星宇车灯股份有限公司
关于为境外全资子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni?
● 本次担保金额：303,200欧元
● 本次担保是否有反担保：无
● 累计对外担保数量及逾期担保的数量：零
一、担保情况概述
1、Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni?（以下简称“塞尔维亚星宇”）为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司，因塞尔维亚星宇的业务发展需要，塞尔维亚星宇与塞尔维亚尼什政府签订《塞尔维亚共和国公共财产建设用地转让协议》，塞尔维亚尼什政府拟将塞尔维亚共和国的不动产（不动产地籍地块编号为16156/7、16156/11、16153/70、16154/63和16154/66，共计6,024平方米）转让给塞尔维亚星宇。为支持塞尔维亚星宇发展，公司为塞尔维亚星宇提供保证担保，担保期限至2030年12月31日，担保金额为303,200欧元。
2、上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见；公司监事会以决议的形式发表了同意的意见。
二、被担保方的基本情况
名称：Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni?
类型：有限责任公司
住所：Dimitrija Tucovi?a189号，尼什，塞尔维亚
法定代表人：董传臻
注册资本：11,755,030.00第纳尔
成立日期：2019年10月30日
营业期限：永久期限
营业范围：照明设备的制造，主要形式的塑料制造，汽车的其他零件和附件的制造，汽车零件和配件销售
与公司关系：塞尔维亚星宇为公司的境外全资子公司
被担保方主要财务数据：
币种：人民币，单位：万元
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三、担保的主要内容：
担保方：常州星宇车灯股份有限公司
担保金额：303,200欧元
担保期限：2030年12月31日
担保方式：保证担保
四、董事会、监事会及独立董事出具的意见
（一）董事会意见
公司为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
监事会审核后认为，公司计划为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司为其境外子公司塞尔维亚星宇进行保证担保。
（三）独立董事意见
独立董事审核后认为，塞尔维亚星宇系公司境外全资子公司，公司为其提供担保，满足塞尔维亚星宇发展的需求，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司为其境外子公司塞尔维亚星宇进行保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保之前，公司累计对外担保总额为0万元人民币，全资子公司对母公司的担保总额为0万元人民币；本次担保后，公司对全资子公司担保总额为303,200欧元（折合人民币约232万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的0.0393%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保情况。
公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
● 星宇股份第五届董事会第十二次会议决议
● 星宇股份第五届监事会第十一次会议决议
● 星宇股份独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2021-035
常州星宇车灯股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2021年8月4日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 8 月9日在本公司以现场结合通讯方式召开；本次会议七名董事全部出席。
（四）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。
截至2021年8月2日，公司通过可转换公司债券转股新增股本9,524,187股。公司总股本增加至285,679,419股。本次转股后，公司的总股本增加为285,679,419股，因此，注册资本拟同步变更，增加为285,679,419元。
结合上述实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
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该议案尚需股东大会审议通过。
该议案具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-037）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。
Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni?（以下简称“塞尔维亚星宇”）为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司，因塞尔维亚星宇的业务发展需要，塞尔维亚星宇与塞尔维亚尼什政府签订《塞尔维亚共和国公共财产建设用地转让协议》，塞尔维亚尼什政府拟将塞尔维亚共和国的不动产（不动产地籍地块编号为16156/7、16156/11、16153/70、16154/63和16154/66，共计6,024平方米）转让给塞尔维亚星宇。为支持塞尔维亚星宇发展，公司为塞尔维亚星宇提供保证担保，担保期限至2030年12月31日，担保金额为303,200欧元。
公司为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事和监事会发表了同意的意见。
该议案具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-038）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
