安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次
会议决议的公告

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-068

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年8月4日以送达方式发出，并于2021年8月9日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。

《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见2021年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日

股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2021-069

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于全资子公司竞拍取得

土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据公司与汝阳县人民政府签订《绿色建筑产业园二期项目》投资协议书（具体内容详见公司公告编号：2020-114）的相关内容。近日，公司全资子公司洛阳鸿路建筑科技有限公司通过竞拍取得汝阳县自然资源局以挂牌方式出让的汝网挂TDJY-2021-02号地块的国有建设用地使用权。

公司第五届董事会第二十二次会议于2021年8月9日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权洛阳鸿路建筑科技有限公司与汝阳县自然资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、洛阳鸿路建筑科技有限公司竞拍土地基本情况

1、出让土地编号: 汝网挂TDJY-2021-02号地块

2、土地出让人：汝阳县自然资源局

3、出让宗地位置：产业集聚区经十二路以南、纬七路以东、临葛路以北

4、出让宗地面积：354384.52㎡（具体面积以实测为准）

5、土地用途：二类工业用地

6、出让年限：50 年

7、成交价格：9355.75万元。

三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响

本次竞得的土地是公司与汝阳县人民政府签订《绿色建筑产业园二期项目》投资协议书的重要组成部分，该土地取得将有利于快速启动项目的建设及运营，增加公司的产能及营业收入。

风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理不动产权证等相关工作，存在一定的不确定性。

董事会授权洛阳鸿路建筑科技有限公司与汝阳县自然资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日