厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-046

厦门安妮股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日15:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议于2021年8月6日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

根据董事长张杰先生的提名，董事会聘任谢蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2021年8月9日

附： 谢蓉女士简历

谢蓉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历，曾先后任职于厦门国美电器有限公司，欣贺（厦门）服饰有限公司。2011年7月至今担任厦门安妮股份有限公司法务、证券事务代表。

谢蓉女士现持有公司股票51,300股，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-047

厦门安妮股份有限公司

关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书陈文坚先生的书面辞职报告，陈文坚先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，陈文坚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陈文坚先生辞职后，将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，陈文坚先生未持有公司股份。

陈文坚先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司及董事会对陈文坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，经公司董事长提名，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任谢蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

谢蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。谢蓉女士的简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯 网。

谢蓉女士的联系方式如下：

办公电话：0592-3152372

传真：0592-3152406

电子邮箱：xierong@anne.com.cn

通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司投资者关系部

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2021年8月9日

附件

谢蓉女士简历

谢蓉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历，曾先后任职于厦门国美电器有限公司，欣贺（厦门）服饰有限公司。2011年7月至今担任厦门安妮股份有限公司法务、证券事务代表。

谢蓉女士现持有公司股票51,300股，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。