湖南博云新材料股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-064

湖南博云新材料股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）于2021年2月9日召开第六届董事会第十四次会议、2021年2月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉等事项的议案》，公司以2020年度申请非公开发行股票募集资金中的56,109.66万元（扣除发行费用后净额，具体金额由公司根据发行情况确定）认购博云东方本次增加的注册资本。博云新材缴付的全部增资款，湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）应用于高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目（简称“麓谷基地产业化项目”），除非经博云新材董事会或股东大会通过并书面同意变更资金用途。具体内容详见2021年2月10日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉等事项的公告》（2021-008）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,936,792.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。

根据公司《关于2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额情况，公司将一次性拨付募集资金56,109.66万元到博云东方募集资金账户，完成本次对博云东方的增资。

本次增资完成后博云东方的股权结构为：

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特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2021年8月12日