成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-055
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2021年8月12日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事一致同意为全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）使用杭州联合农村商业银行股份有限公司综合授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，认为：1、杭州贝瑞作为公司集团旗下试剂与设备生产及销售的核心企业，本次担保能够为杭州贝瑞获得并使用银行授信提供保障，能够为杭州贝瑞提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展；2、杭州贝瑞作为公司全资子公司，公司能够准确掌握杭州贝瑞的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险；3、本次担保能够强化公司信用水平，不涉及杭州贝瑞提供反担保的情况，不会增加杭州贝瑞的额外义务；4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-056）、《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2021年8月12日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-056
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（公司之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有其100%股权）（以下简称“杭州贝瑞”）拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元的综合授信。为保证因使用上述授信所产生的全部债权得到清偿，公司需为杭州贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》（以下简称“本次担保”）。
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。董事会授权公司董事长在上述综合授信额度范围内，根据杭州贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与担保协议约定的保证期间一致。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330101580285531T
4、设立日期：2011年9月6日
5、法定代表人：高扬
6、注册资本：11,500万元人民币
7、注册地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号9幢,16幢一层、二层
8、经营范围：生产：第三类6840体外诊断试剂、第三类6840临床检验分析仪器，第二类6870软件；技术开发、技术服务：基因诊断技术、生物技术、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；批发、零售：电子产品、日用百货、实验室仪器设备、实验室耗材、生物试剂（涉及前置审批的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年主要财务数据：
单位：人民币万元
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10、其他说明：截至本公告日，杭州贝瑞不是失信被执行人，不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。
三、担保协议的主要内容
1、担保额度：最高融资债权本金10,000万元及融资所产生的利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期间：债务人债务履行期限届满之日起三年
4、担保范围：借款本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
四、董事会意见
全体董事一致同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。
1、杭州贝瑞作为公司集团旗下试剂与设备生产及销售的核心企业，本次担保能够为杭州贝瑞获得银行授信提供保障，能够满足杭州贝瑞日常流动资金周转需求，保障公司持续、稳健发展。
2、杭州贝瑞作为公司全资子公司，公司能够准确掌握杭州贝瑞的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。
3、本次担保能够强化公司信用水平，不涉及杭州贝瑞提供反担保的情况，不会增加杭州贝瑞的额外义务。
4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事对《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
1、杭州贝瑞作为公司集团旗下试剂与设备生产及销售的核心企业，本次担保能够为杭州贝瑞获得并使用银行授信提供保障，能够为杭州贝瑞提供日常流动资金支持；杭州贝瑞做为公司全资子公司，本次担保不涉及杭州贝瑞提供反担保的情况，不会增加杭州贝瑞的额外义务；公司能够准确掌握杭州贝瑞的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。
2、公司董事会对本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币3.5亿元（均为上市公司为合并报表范围内控股子公司提供之担保），占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过14.45%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。
七、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见
3、《最高额保证合同》
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2021年8月12日
