山东龙大肉食品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021一101债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年8月13日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年8月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长余宇。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份499,357,665股，占上市公司总股份的49.8464％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东5人，代表股份495,395,800股，占上市公司总股份的49.4510％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东8人，代表股份3,961,865股，占上市公司总股份的0.3955％。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份3,961,865股，占上市公司总股份的0.3955％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东8人，代表股份3,961,865股，占上市公司总股份的0.3955％。

5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京市中伦（青岛）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意499,342,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,947,165股，占出席会议中小股东所持股份的99.6290％；反对14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（青岛）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年8月13日