通鼎互联信息股份有限公司
关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的
公告
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-037
通鼎互联信息股份有限公司
关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2021年8月13日收到贺忠良先生提交的书面辞职报告。贺忠良先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务。贺忠良先生辞职后将不在公司担任董事、监事及高管职务，目前仍在公司及控股子公司的其他任职情况如下：2017年7月至今，任公司融资部经理；2019年7月至今，任北京百卓网络技术有限公司监事；2019年10月至今，任通灏信息科技（上海）有限公司监事。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，贺忠良先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。
截至本公告披露日，贺忠良先生未持有公司股份。
贺忠良先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对贺忠良先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-038
通鼎互联信息股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2021年8月13日收到钱慧芳女士提交的书面辞职报告。钱慧芳女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下设的提名委员会委员职务。钱慧芳女士辞职后将不在公司担任董事、监事及高管职务，目前仍在公司及控股子公司的其他任职情况如下：2013年12月至今，任江苏通鼎宽带有限公司董事；2019年1月至今，任通灏信息科技（上海）有限公司执行董事、总经理；2020年5月至今，任江苏通鼎光棒有限公司董事。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，钱慧芳女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。
截至本公告披露日，钱慧芳女士未持有公司股份。
钱慧芳女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对钱慧芳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-039
通鼎互联信息股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议（临时会议）通知。会议于2021年8月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》。
由于贺忠良先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据董事长王家新先生提名，聘任陆凯先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会同期。陆凯先生不再担任公司证券事务代表。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
附件简历：
陆凯先生，1987年11月出生，本科学历，2015年10月至2017年10月，任通鼎互联信息股份有限公司投资与证券部文员；2017年10月至今，任通鼎互联信息股份有限公司证券事务代表。陆凯先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
陆凯先生未持有公司股票，陆凯先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陆凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-040
通鼎互联信息股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第五届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》，同意聘任陆凯先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书陆凯先生联系方式如下：
1、电话：0512-63878226
2、传真：0512-63877239
3、邮箱：luk@tongdinggroup.com.cn
4、联系地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
相关人员简历
（截至2021年8月13日）
陆凯先生，1987年11月出生，本科学历，2015年10月至2017年10月，任通鼎互联信息股份有限公司投资与证券部文员；2017年10月至今，任通鼎互联信息股份有限公司证券事务代表。陆凯先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
陆凯先生未持有公司股票，陆凯先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陆凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
