长城证券股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-08-14 来源：上海证券报

证券代码：002939 证券简称：长城证券公告编号：2021-051

长城证券股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案；

2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议；

3.第2、3、6、7、10项议案涉及关联交易，且其中第2、6、7项议案须逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。

4.全部11项议案均为特别表决事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

一、会议召开情况

1.会议时间

（1）现场会议召开时间：2021年8月13日14:30

（2）网络投票时间：2021年8月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年8月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼1号会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张巍先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共33人，代表有效表决权的股份2,295,166,772股，占公司有效表决权股份总数的73.9564％。其中：

1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表有效表决权的股份1,836,784,686股，占公司有效表决权股份总数的59.1861％。

2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表27人，代表有效表决权的股份458,382,086股，占公司有效表决权股份总数的14.7703％。

3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表30人，代表有效表决权的股份78,532,199股，占公司有效表决权股份总数的2.5305％。

（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，全部11项议案均为特别表决事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意2,291,728,289股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8502％；反对3,438,483股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1498％；弃权0股。

中小股东总表决情况：同意75,093,716股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.6216％；反对3,438,483股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3784％；弃权0股。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东华能资本服务有限公司所持有的1,439,224,420股、深圳能源集团股份有限公司所持有的393,972,330股、深圳新江南投资有限公司所持有的383,437,823股已对本议案的全部10项子议案回避表决。

1.审议通过《发行股票种类和面值》子议案