亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-068

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第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议的会议通知于2021年8月11日以邮件方式发出，会议于2021年8月13日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对董事会秘书候选人资格审核无异议后，公司聘任刘冰燕女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，关联董事刘冰燕女士回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0 票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

董事会

2021年8月13日

附件：刘冰燕女士简历

刘冰燕女士，中国国籍，无永久境外居留权。1981年6月出生，2006年4月参加工作，毕业于北京理工大学，管理学硕士。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理，负责市场开发、技术引进和上市筹备工作；曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理；曾任北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、中农国际钾盐开发有限公司副总经理、牡丹江国富投资中心（合伙企业）执行事务合伙人委派代表。自2019年7月起担任本公司副总经理，2020年1月起任本公司董事。

截至本公告披露日，刘冰燕女士未持有公司股票，刘冰燕女士除为公司股东牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行事务合伙人委派代表以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

刘冰燕女士的联系方式如下：

办公电话：020-85506292

办公传真：020-85506216

电子邮箱：stock@asia-potash.com

通讯地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼