宝鸡钛业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-030

债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为47,511,839股

● 本次限售股上市流通日期为2021年8月23日

一、本次限售股上市类型

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行股份限售股，具体情况如下：

1.核准时间

2021年1月13日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]17号），核准公司非公开发行不超过9,700万股新股。

2.股份登记时间及锁定期安排

本次发行新增股份已于2021年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行A 股股票完成后，总股本为477,777,539股，其中无限售条件流通股为430,265,700股，有限售条件流通股为47,511,839 股。本次限售股形成后至今，公司未发生分配、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，发行对象承诺认购本次非公开发行A股股票自发行结束之日起锁定6个月，在此期间内不得转让。

截至本公告披露日，上述发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构西部证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为47,511,839股；

本次限售股上市流通日期为2021年8月23日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

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若上述数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。

六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司

董事会

2021年 8月 14日