北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于变更财务总监的公告

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-036

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司副总经理、财务总监辞职的情况

近日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监李树辉先生的《辞职报告》，李树辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。李树辉先生在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李树辉先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，李树辉先生本人直接持有公司股份404,041股，李树辉先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

李树辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理陈继锋先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任许伟先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021年8月14日

附：许伟先生个人简历

许伟：男，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，高级会计师，浙江省国际化会计高端人才。2005年7月至2007年7月任浙江八方电信有限公司财务部会计；2007年7月至2020年7月历任天通控股股份有限公司财务管理总部副经理、经理、高级经理；2020年7月至2021年2月任职于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司财务部；2021年2月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司财务部长，子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司财务总监；2021年8月至今担任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司财务总监。

截至目前，许伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-037

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于

召开2021年半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年8月20日下午15:30-16:30

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2021年8月18日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：688028@wordiatools.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于2021年8月20日下午15:30-16:30通过上证路演中心平台召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

公司本次业绩说明会将于2021年8月20日下午15:30-16:30在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理陈继锋先生，董事会秘书陈焕超先生，财务总监许伟先生（如有特殊情况，参会人员可进行调整）。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2021年8月18日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：688028@wordiatools.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可于2021年8月20日下午15:30-16:30访问登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83821079

电子邮箱：688028@wordiatools.com

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021年8月14日