哈药集团股份有限公司 ■

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-061

哈药集团股份有限公司

九届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议以书面形式发出通知，于2021年8月13日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2021年半年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年半年度报告全文及摘要。

二、关于会计政策变更的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度和公司资产实际情况，针对公司2021年半年度计提坏账准备和存货跌价准备计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-062

哈药集团股份有限公司

九届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议以书面方式发出通知，于2021年8月13日在公司4楼2号会议室召开,会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

一、《2021年半年度报告全文及摘要》（同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司编制的2021年半年度报告提出如下审核意见：

1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、半年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年上半年的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于会计政策变更的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

三、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。因此，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-063

哈药集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部的规定及公司自身实际情况进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更内容

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一一租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“《通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

2、变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021 年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）本次会计政策变更的内容

公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《通知》（财会[2018]35 号）的要求，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则的主要变更内容如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、公司独立董事意见

本次会计政策变更系根据财政部修订的会计准则及公司实际情况进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意公司本次会计政策变更事项。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-064

哈药集团股份有限公司

关于2021年半年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为合理计提资产减值准备，公司专门制定了计提资产减值准备的内控制度，对计提的标准和方法做出了明确的规定。根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司及控股子公司对各项资产进行了认真的清查盘点，2021年1-6月拟计提资产减值准备情况如下：

1.坏账准备

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2021年1-6月母公司计提坏账准备160.97万元, 本期转回坏账准备金额279.33万元，期末坏账准备余额为33,593.41万元; 合并计提1,585.97万元，本期转回坏账准备金额584.88万元，期末坏账准备余额为70,121.29万元。

2.存货跌价准备

公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查,如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按不可收回部分计提存货跌价准备。按单项存货计提，对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。计量成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值），当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2021年1-6月存货跌价准备母公司计提1,017.94万元，因资产价值回升母公司转回及转销1,584.29万元，期末余额为2,756.90万元; 合并计提4,192.02万元，因资产价值回升转回及转销7,203.23万元，期末余额为9,642.57万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产处置及计提资产减值准备，将减少公司2021年半年度利润总额，以上资产减值准备共计减少公司2021年半年度利润总额为5,777.99万元。

三、董事会意见

公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度和公司资产实际情况，针对公司2021年半年度计提坏账准备和存货跌价准备计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、独立董事的独立意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-065

哈药集团股份有限公司

关于召开2021半年度业绩说明会的

预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示：

会议召开时间：2021年8月25日10:00-11:00。

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

会议召开方式：网络互动方式

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将在网上召开2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），对投资者普遍关注的问题于信息披露允许的范围内进行解答。投资者可于2021年8月20日12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：master@hayao.com。

一、说明会类型

公司已于2021年8月16日披露公司2021年半年度报告，相关内容届时请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为方便广大投资者更全面了解公司经营业绩的具体情况，公司决定举行“2021年半年度业绩说明会”。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议时间：2021年8月25日10:00-11:00。

2、会议地点：本次业绩说明会将通过网络说明会的方式召开，会议召开地址为：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

三、参加人员

公司董事、总经理徐海瑛女士，副总经理、财务负责人刘波先生，副总经理、董秘孟晓东先生届时将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者的参加方式

投资者可于2021年8月25日10:00-11:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），参与本次业绩说明会并向公司提问相关问题。

(二)问题的提前征集

投资者可于2021年8月20日12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：master@hayao.com。公司将在本次业绩说明会对投资者关切的问题于信息披露允许的范围内进行解答。

五、联系部门及咨询方法

联系人：公司证券部马昆宇先生、初海鸣女士

联系电话：0451-51870077

电子邮件：master@hayao.com

六、其他事项

本次业绩说明会的问题及回答，将在上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）留存以供投资者后续查阅。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日