江苏如通石油机械股份有限公司
2021年半年度报告摘要
公司代码：603036 公司简称：如通股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2021-041
江苏如通石油机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日通过书面、电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二次会议通知》，公司第四届董事会第二次会议于2021年8月13日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年半年度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2021年8月16日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2021-042
江苏如通石油机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日通过书面、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第二次会议通知》，公司第四届监事会第二次会议于2021年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会认为：本次半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
监事会
2021年8月16日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2021-043
江苏如通石油机械股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,084.00万股，发行价为每股人民币6.84元，共计募集资金人民币34,774.56万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元（含税）后，公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2021年1-6月，公司实际使用募集资金7,175.34万元，2021年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为115.75万元,2021年1-6月收到的银行理财收益为165.69万元（含税）；累计已使用募集资金13,821.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为658.03万元，累计收到的银行理财收益为1869.67万元（含税）。
截至2021年6月30日，募集资金余额为19,055.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买的银行理财产品10,000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2021年1-6月，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关，项目本身不产生直接的经济效益。
（四）募集资金投资项目延期情况及项目风险
1.延期情况
（1）公司于2018年12月10日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，并进行了公告《关于首次公开发行股份募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-040）。
（2）公司于2019年12月26日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，并进行了公告《关于首次公开发行股份募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。
(3)公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，并进行了公告《关于首次公开发行股份募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-055）。
2.项目风险
目前，公司3个募投项目分别为“石油钻采提升设备建设项目”、“石油钻采旋扣设备建设项目”、“石油钻采研发中心建设项目”。
公司所处的油气钻采行业受宏观经济和政策影响较大，国际油价和国家经济政策、经济形势、国际政治局势均可能影响行业形势和未来发展。2021年国家能源局明确提出：强化能源供应保障基础，推动油气增储上产，确保勘探开发投资力度不减，以及推进能源产业数字化智能化升级等；同时，提出深入落实我国碳达峰、碳中和目标要求，控制化石能源消费总量，着力提高利用效能，持续优化能源结构。因此，预计油气能源作为现代工业的基础资源，随着清洁能源的发展其在能源供应中的占比将所有下降，但开发力度、供应及使用总量将随着经济发展而稳定增加，并进入长期相对稳定的阶段。
石油钻采提升设备建设项目：自2019年开始，国内石油钻采行业高度重视装备自动化和智能化转型，推进关键装备、产品的进口替代，支持相关产品的开发和推广；国家能源局《2021年能源工作指导意见》明确提出：“确保勘探开发投资力度不减”，“推动能源产业数字化智能化升级”等要求。公司积极布局“机-电-液”一体化产品、小修井口自动化产品等新型自动化、智能化产品，公司将继续推动本项目的实施，预计于2022年末结项。同时，公司将根据市场订单及产能情况，进一步判断该等项目的实施和推进进度，因此，该等项目存在继续延期、变更用途或被终止的风险。
石油钻采旋扣设备建设项目、石油钻采研发中心建设项目：“石油钻采旋扣设备建设项目”项目拟对吊钳、动力钳、铁钻工等产品进行扩产，但在行业出现周期性波动后，旋扣设备受行业需求影响较大，动力钳产品厂商较多，市场竞争激烈，公司现有产能能够满足订单需求，铁钻工产品生产工艺完善未达预期，未来前景存在不确定性，因此，暂缓了该产品扩产计划；“石油钻采研发中心建设项目”拟建设新的研发中心大楼，并构建高规格模拟井架及相关检测设备，在行业周期性波动背景下，公司积极探索节能增效，暂缓了研发中心大楼建设计划，并使用其他技术手段和替代方案实现模拟井架相应的检测、试验功能。后续基于谨慎性考虑，公司将结合长期发展战略和市场环境，从维护全体股东利益出发，本年度内对该等项目进行变更或终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年3月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立子公司并由其购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。南通惠通石油机械有限公司已按照《南通惠通石油机械有限公司关于购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产之协议》中有关付款的约定，向江苏赛孚石油机械有限公司支付购买资产价款合计57,850,612.64元，支付价款占交易价格的75%，剩余购买资产价款19,283,537.55元将按照协议约定按期支付；相关税费8,550,809.89元均已支付完毕；节余募集资金16,855,816.42元，已于2021年7月20日永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
附件：2.变更募集资金投资项目情况表
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
2021年1-6月
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司 单位：人民币万元
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