78版 信息披露  查看版面PDF

2021年

8月20日

查看其他日期

志邦家居股份有限公司
四届董事会第一次会议决议公告

2021-08-20 来源:上海证券报

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2021-038

志邦家居股份有限公司

四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第一次会议于2021年8月19日下午2:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开,会议通知于2021年8月11日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,公司董事会选举孙志勇先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对 0票;弃权0票

(二)审议通过《选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各专门委员会具体组成成员如下:

1、审计委员会成员:王文兵、张京跃、许帮顺,主任委员:王文兵;

2、战略委员会成员:孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石磊、夏大庆、纵飞、鲁昌华,主任委员:孙志勇;

3、提名委员会成员:张京跃、鲁昌华、石磊,主任委员:张京跃;

4、薪酬与考核委员会成员:鲁昌华、王文兵、孙玲玲,主任委员: 鲁昌华。

上述专门委员会任期于第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任许帮顺先生为公司总裁(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生为公司副总裁(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任孙娟女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任周珍芝女士(简历附后)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任刘磊先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2021年8月19日

附件:

孙志勇:

孙志勇先生,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人,志邦厨柜厂负责人、总经理,合肥志邦厨饰有限公司董事长。现任公司董事长。同时,担任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长

许帮顺:

许帮顺先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任合肥自行车总厂班长,合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理,志邦厨柜厂副经理,合肥志邦厨饰有限公司总经理。现任公司董事、总裁,合肥志邦家居有限公司执行董事、总经理,合肥志邦家具销售有限公司公司执行董事、经理,合肥志邦木业有限公司执行董事、总经理,安徽昱志晟邦股权投资有限公司执行董事、总经理。

孙玲玲:

孙玲玲女士,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任合肥丽虹厨柜公司设计师,志邦厨柜厂设计师,历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、合肥志邦家具销售有限公司总经理,历任志邦家居股份有限公司人力资源中心总监、零售事业部总监、现任零售事业部总经理。期间曾任公司职工监事。

石 磊;

石磊先生,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任南京志邦厨房设备有限责任公司设计师、店长、项目部负责人,历任志邦家居股份有限公司工程销售总监、工程事业部总监,现任工程事业部总经理。

夏大庆:

夏大庆先生,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽安庆振风广告公司设计师,合肥志邦厨饰有限公司设计师、培训部主管、人力资源中心经理,历任志邦家居股份有限公司建店部负责人、产品研发总监。现任公司研发中心总经理。

纵 飞:

纵飞先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司,历任合肥志邦厨饰有限公司门板产线负责人、志邦家居股份有限公司综合柜体类生产负责人、厨柜品类生产负责人。现任公司产供事业部副总经理。

张京跃:

张京跃先生,1958年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾在中国人民解放军服役,曾任职于原建设部,现任中国建筑装饰协会副会长兼秘书长。

鲁昌华:

鲁昌华先生,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。合肥工业大学教授/博导/博士,兼中国科学院合肥物质分院博导。1985年至今一直在高校从信息技术方面科研、教学工作。主要研究方向计算机应用技术(云计算、大数据、物联网等)、智能制造、自动测试系统、信息处理与安全等,获省(部)科技进步奖1项,省教学成果一等奖1项。承担或已完成国家、省(市)地方政府和企业委托纵横(向)科研项目50余项。发表高水平论文150余篇。

王文兵:

王文兵先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。安徽财经大学会计学院副教授、会计学博士,硕士研究生导师。1992年7月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业,2006年6月安徽财经大学会计学硕士研究生课程班结业,2014年6月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽英力电子科技股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

孙 娟:

孙娟女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA在读。2005年加入志邦家居股份公司,历任志邦南京销售公司财务负责人,营销领域财务负责人、预算部负责人、现任投资者关系总监,投资部以及董秘办负责人。

周珍芝:

周珍芝女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,注册会计师,曾任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙),2010年加入合肥志邦厨饰有限公司,曾任合肥志邦厨饰有限公司财务经理,历任志邦厨柜股份有限公司财务经理、财务副总监、证券事务代表,现任公司财务总监。

刘 磊:

刘磊先生,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。已于2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于华洲会计师事务所(特殊普通合伙),2014年3月加入志邦厨柜股份有限公司,曾任志邦厨柜股份有限公司审计主管,现任公司证券事务代表、证券部经理。

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2021-039

志邦家居股份有限公司

四届监事会第一会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)四届监事会第一次会议于2021年8月19日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开,会议通知于2021年8月11日发出。会议应参与投票监事3人,实际参与投票监事3人。会议由监事会主席李玉贵女士主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举李玉贵女士(简历附后)为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司四届监事会第一次会议决议。

特此公告

志邦家居股份有限公司监事会

2021年8月19日

附件:

李玉贵:李玉贵女士,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任合肥志邦厨饰有限公司采购部经理,历任志邦家居股份有限公司工厂管理部负责人,品质控制委员会秘书长,培训中心总监,现任成品开发中心负责人。