咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：605056 证券简称： 咸亨国际 公告编号：2021-013
咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年8月20日13:30在杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王来兴主持，监事、高管列席。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于公司2021年半年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年8月21日
证券代码：605056 证券简称： 咸亨国际 公告编号：2021-014
咸亨国际科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年8月20日15:30在杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日以书面及邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张丽萍女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司2021年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2021-016）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
2021年8月21 日
证券代码：605056 证券简称： 咸亨国际 公告编号：2021-015
咸亨国际科技股份有限公司
关于公司2021年半年度利润分配
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的基本情况
截至2021年6月30日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）母公司期末可供分配利润为302,386,760.84元（未经审计）。经董事会决议，公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利160,004,000.00元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年8月20日召开第二届董事会第十次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2021年8月20日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司2021年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：本次2021年半年度利润分预案符合《公司法》、《关于进一步落实公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，且已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，具备合法性、合规性、合理性。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于公司2021年半年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年8月21日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2021-016
咸亨国际科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定以及公司目前业务实际需要，拟变更公司经营范围并对公司章程有关条款进行修订，公司于2021年8月20日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司目前业务实际需要，现拟将《咸亨国际科技股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年8月21日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2021-017
咸亨国际科技股份有限公司董事会
关于召开2021年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月6日 14点 0分
召开地点：杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月6日
至2021年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年8月20日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过，具体内容详见公司于2021年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年8月2日17:00前送达本公司。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（二）现场登记时间
2021年9月2日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
（三）登记地点
杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心
六、其他事项
（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。
（三）会议联系方式：
1、会议联系人；邹权、张满
2、会议联系电话：0571-87666020
3、电子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com
4、联系地址：杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年8月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
咸亨国际科技股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
