海欣食品股份有限公司
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-062
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年2月，公司推出2021年股票期权激励计划，向116名激励对象授予1,078.00万份股票期权，预留180.00万份。截至报告期末，已完成股票期权首次授予登记。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-060
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2021年8月25日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十三次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年8月25日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-061
海欣食品股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2021年8月25日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：郑宗行以通讯方式出席并表决）。
会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会成员一致认为公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2021年8月25日
